Juicio en Londres por 60,000 BTC: el mayor fraude Cripto de China

Hoy, 29 de septiembre, el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres inicia el juicio de Zhimin Qian, un ciudadano chino acusado de orquestar uno de los casos de lavado de dinero más grandes en la historia del Reino Unido. El esquema, que se originó a partir de un fraude masivo de inversión en China, involucró alrededor de 61,000 monedas. El caso se describe como el mayor fraude relacionado con criptomonedas jamás llevado ante un tribunal británico, y uno de los mayores escándalos de inversión en la historia moderna de China.

Prueba de Tres Meses El juicio está programado para durar 12 semanas. Ha atraído una gran atención ya que vincula el crimen financiero chino, miles de millones en bitcoin, y la cuestión de cómo Occidente y China pueden cooperar en la justicia transfronteriza en la era de las monedas digitales. Según la acusación, Qian estaba detrás de un esquema de inversión que funcionaba entre 2014 y 2017 a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., prometiendo retornos del 100 al 300% en una estructura típica de estilo Ponzi. El programa colapsó después de que Beijing prohibiera las criptomonedas en 2017. Qian luego convirtió miles de millones en bitcoin, huyó a Londres con un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves, y evadió la justicia china. Entre 2018 y 2021, la policía del Reino Unido confiscó 61,000 BTC durante su investigación. Qian fue finalmente arrestado en abril de 2024. Los activos incautados ahora valen alrededor de $6.7 mil millones, más que las pérdidas originales. Esto aumentó las esperanzas de las víctimas de una recuperación parcial, pero también abrió disputas legales complejas sobre quién puede reclamar legítimamente los fondos.

Contexto Político y de Defensa Controversial Qian, representado por el abogado defensor Roger Sahota, insiste en que no cometió fraude ni blanqueo de dinero. Argumenta que sus tenencias de bitcoin son el resultado de inversiones legítimas. Además, afirma que los cargos representan una persecución política por parte de las autoridades chinas tras su represión de los inversores en criptomonedas en 2017. El Servicio de Fiscalías de la Corona del Reino Unido lo acusó de un conjunto limitado de delitos, principalmente posesión y transferencia ilegales de criptomonedas y adquisición de propiedad criminal. Sin embargo, no fue acusado de fraude ni de lavado de dinero. La principal dificultad radica en el hecho de que todas las víctimas y la mayoría de las actividades del esquema estaban basadas en China. Ningunas empresas o instituciones británicas estuvieron directamente involucradas, lo que hace que sea mucho más difícil probar el fraude bajo la ley del Reino Unido.

Dimensión Internacional El caso se complica aún más por la falta de un tratado de extradición entre China y el Reino Unido. Este juicio podría, por lo tanto, sentar un precedente para la futura persecución de delitos financieros transfronterizos que se están llevando a cabo cada vez más en el ámbito digital. Se espera que los oficiales de policía chinos testifiquen en persona, mientras que algunos inversores defraudados proporcionarán evidencia de forma remota a través de un enlace de video desde Tianjin. Si las víctimas podrán recuperar parte de sus pérdidas, y si la justicia del Reino Unido puede establecer un marco legal para un caso internacional tan complejo, sigue siendo una pregunta abierta.

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