EE. UU. se mueve para incautar 584K en Cripto vinculados a proveedor de drones iraní

El DOJ presentó un caso de decomiso por 584,741 USD en USDT vinculados al proveedor de drones iraní Mohammad Abedini.

Los investigadores vincularon los sistemas de navegación de Abedini a un ataque con drones en Jordania en 2024 que mató a tres miembros del servicio de EE. UU.

La informática forense de blockchain permitió rastrear fondos en billeteras no alojadas, mostrando un creciente enfoque en el financiamiento de tecnologías de doble uso.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha lanzado un caso de decomiso civil buscando incautar $584,741 en criptomonedas vinculadas a un empresario iraní acusado de suministrar sistemas de navegación para drones militares. Los fondos, almacenados en una billetera digital no alojada, están supuestamente relacionados con Mohammad Abedini o su empresa, San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).

El DOJ busca la confiscación de USDT

Según los documentos judiciales, la billetera contenía activos en Tether (USDT). Los fiscales dicen que la empresa de Abedini proporcionó el Sistema de Navegación Sepehr al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Fuerza Aeroespacial. Entre 2021 y 2022, casi todas las ventas del sistema se realizaron directamente al IRGC.

En enero de 2024, los investigadores vincularon la tecnología a un dron Shahed iraní que llevó a cabo un ataque en Jordania. Esos fueron los tres miembros del servicio estadounidense que murieron y más de 40 que resultaron heridos como resultado de ese ataque. El ejército declaró que el dron fue controlado de acuerdo con el equipo de navegación SDRA. En diciembre de 2024, Abedini fue acusado de proporcionar apoyo material a un grupo terrorista designado. En ese mes fue arrestado por las autoridades italianas, pero luego fue liberado. Se cree que actualmente se encuentra en Irán.

Los fiscales de EE. UU. enfatizaron que la ley permite la confiscación de activos utilizados para financiar o apoyar actividades terroristas. La acción fue presentada por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts, con el apoyo de la División de Seguridad Nacional.

Rastreo de Activos Digitales y Enfoque en Tecnología de Doble Uso

Aunque las billeteras no alojadas operan sin intermediarios, los investigadores confían en la forense de blockchain para vincular transacciones a actores identificados. Empresas especializadas monitorean las entradas y salidas en los puntos de intercambio donde los activos digitales se convierten a fiat o se mueven entre cuentas. Este caso refleja cómo tales métodos pueden conectar fondos a individuos sancionados.

Los funcionarios dijeron que la incautación demuestra la capacidad de dirigir recursos financieros incluso cuando los individuos permanecen fuera de la jurisdicción de EE. UU. Los documentos judiciales describen el papel de SDRA en la producción de equipos con aplicaciones en sectores tanto civiles como militares. Los investigadores pusieron un énfasis particular en los sistemas de navegación incorporados en drones y misiles. EE. UU. ha priorizado el monitoreo de transferencias financieras vinculadas a exportaciones de tecnología de doble uso que podrían mejorar los programas de armas extranjeros.

Las autoridades dijeron que una coordinación más cercana con socios internacionales es ahora esencial para monitorear las transferencias de criptomonedas relacionadas con exportaciones sensibles. Mientras Abedini sigue fuera de alcance, los fiscales tienen la intención de seguir adelante con acciones de decomiso adicionales cuando los activos digitales estén conectados a amenazas a la seguridad. Los funcionarios reiteraron que todos los cargos criminales siguen siendo alegaciones. Abedini, como cualquier acusado, se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.