جديد: أصدرت FinCEN تحذيرًا صارخًا بشأن التهديد المتزايد لشبكات غسل الأموال الصينية التي تعمل عبر الولايات المتحدة. وقد أوضحت FinCEN كيف يتم استخدام هذه الشبكات من قبل كارتلات المخدرات التي تتخذ من المكسيك مقرًا لها لغسل مليارات من العائدات غير المشروعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MetaDreamer
· 08-31 06:50
الرفيق الأسود القديم أصبح جشعًا مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
fomo_fighter
· 08-30 18:25
TMD AML هي مجرد واجهة
شاهد النسخة الأصليةرد0
TrustlessMaximalist
· 08-30 18:23
ماذا تفعل في دائرة المال، كل شيء يتبع المال الذي يتبع الدواء.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HodlKumamon
· 08-30 18:23
أه يا إلهي، تظهر البيانات أن تنظيم الحدود الدولية عميق جداً.
جديد: أصدرت FinCEN تحذيرًا صارخًا بشأن التهديد المتزايد لشبكات غسل الأموال الصينية التي تعمل عبر الولايات المتحدة. وقد أوضحت FinCEN كيف يتم استخدام هذه الشبكات من قبل كارتلات المخدرات التي تتخذ من المكسيك مقرًا لها لغسل مليارات من العائدات غير المشروعة.