الولايات المتحدة تسعى إلى 5 ملايين دولار من بِتكوين بسبب هجمات تبديل بطاقة SIM

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى مطالبة بمبلغ 5 ملايين دولار من العملة الرقمية التي سُرِقت من خلال احتيال تبديل شريحة الهاتف ضد الضحايا في جميع أنحاء البلاد.

قدّم المسؤولون الأمريكيون شكوى للمصادرة المدنية للاستيلاء على أكثر من 5 ملايين دولار من عملة البيتكوين (BTC) المرتبطة بعمليات الاحتيال بتبديل بطاقة SIM.

تدعي وزارة العدل أن الأموال سُرقت من قبل خمسة ضحايا في الولايات المتحدة باستخدام هجمات تبديل بطاقة SIM التي وقعت بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.

تسلط هذه الحالة الضوء على تزايد مخاطر سرقة العملات المشفرة من خلال عملية اختطاف أرقام الهواتف المحمولة، وفقًا للمدعي العام الأمريكي جانين فيريس بيرو.

تبديل بطاقة SIM هي التقنية التي يستخدمها المحتالون للسيطرة على رقم هاتف الضحية. إنهم يحولون رقم الضحية إلى بطاقة SIM يمكنهم التحكم فيها.

هذا يتيح لهم أيضًا اعتراض رموز المصادقة التي يتم نقلها عبر الرسائل القصيرة. يحصل المهاجمون على الوصول إلى محافظ العملات الرقمية للضحايا باستخدام هذه الرموز ويسحبون الأموال المسروقة إلى الحسابات التي يديرونها.

تتبع 5 ملايين دولار من البيتكوين المسروقة

تظهر شكوى وزارة العدل الطريقة التي تم بها نقل البيتكوين المسروق بين محفظات العملات الرقمية المختلفة.

تم دمج المال لاحقًا في محفظة واحدة، والتي مولت حساب كازينو عبر الإنترنت في Stake.com

اكتشفت السلطات ما لا يقل عن 32 عملية تداول دائرية بين 20 مارس و22 مارس 2023، والتي تضمنت إيداعات وسحوبات متكررة.

كانت هذه الطريقة في غسل الأموال قد أخفت مصدر عملات البيتكوين المسروقة وكان من الممكن أن تجعلها تبدو شرعية.

تكشف تحقيقات وزارة العدل عن الطرق المتقدمة في طبقات العملات المشفرة غير المشروعة التي يستخدمها المجرمون

بريت د. سكايلز، العميل الخاص المسؤول عن مكتب ميامي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، قال إن هذه القضية هي استمرار لعمليات أكبر ضد شبكات الجرائم الإلكترونية التي تستخدم الأصول الرقمية.

وزارة العدل تصعيد الحرب على جرائم التشفير.

تُعد دعاوى المصادرة المدنية هذه جزءًا من الجهود المتزايدة لوزارة العدل في احتيال العملات المشفرة

منذ عام 2020، اتهمت قسم جرائم الكمبيوتر وحقوق الملكية الفكرية في وزارة العدل أكثر من 180 مجرمًا إلكترونيًا وأعانت الضحايا في استرداد أكثر من 350 مليون دولار.

في الآونة الأخيرة، صادرت وزارة العدل 225 مليون من عملة تثير (USDT) المرتبطة بمخططات استثمارية.

تسعى وزارة العدل بنشاط لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الرقمية حيث تزداد الخسائر بشكل كبير.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، زادت خسائر الاحتيال في العملات المشفرة بنسبة 66 في المئة بين عامي 2023 و2024، مع الإبلاغ عن ما يقرب من 200,000 ضحية لمطالبات تزيد عن 9 مليار

تعتبر هذه الحالة مؤشرًا جيدًا على أن الحكومة الأمريكية مصممة على تفكيك المزيد من الجرائم المشفرة المتطورة.