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韩国加密洗钱案炸出惊天内幕——两名警界高层因涉嫌帮犯罪团伙清洗1.86亿美元加密资产,已被检方正式起诉并免职。



涉案的两人分别是某地警察局局长和一名高级警官。检方披露,从2022年7月至2024年2月,这两人收受犯罪组织贿赂(一人获5.9万美元现金加奢侈品,另一人拿到7500美元),作为回报他们不仅泄露警方内部调查进度,还动用职权解冻被查封账户,甚至主动牵线律师、调配执法资源——把手中的公权力变成了洗钱工具。

💰这个团伙的操作相当狡猾:他们在首尔等城市设立伪装成礼品券商店的地下交易点,实际运作非法加密交易所。诈骗团伙通过语音诈骗获取的黑钱,会被这些"商店"快速兑换成USDT稳定币,完成资金"漂白"。目前韩国执法部门已冻结约110万美元非法资产(包括价值8亿韩元的USDT),但这只是冰山一角。

📊更值得警惕的是背后的数据:韩国海关统计显示,过去五年查获的洗钱案件中,高达83%是通过虚拟资产完成的,涉案金额累计达68亿美元。这暴露出加密货币在跨境洗钱中的高频使用现状。

针对这一情况,韩国正在推进史上最严反洗钱新规——小额加密转账也将强制实名认证,高风险海外平台会被直接封禁,监管机构甚至获得"预冻结账户"的权限。这波操作明显是要从源头堵住监管漏洞,给整个加密行业敲响合规警钟。
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