监管 | 加纳经济与有组织犯罪办公室 (EOCO) 获得法医加密货币许可证

加纳的经济和有组织犯罪办公室(EOCO)已成为该国首个获得法医加密货币调查许可证的国家机构，这标志着政府在打击数字金融犯罪方面迈出了重要的一步。

该许可证是通过与**国际反腐败学院(IACA)**的合作授予的，该机构支持全球反腐败倡议。

加密犯罪打击的新篇章

EOCO的新能力出现在加纳与加密货币相关的网络犯罪和在线诈骗案件上升之际。根据官员的说法，法医许可已经使EOCO能够追回与虚拟资产相关的犯罪活动资金——这是一个在常常受到管辖权和技术挑战困扰的领域中罕见的成功。

“这标志着在打击网络欺诈方面新能力和工具的开始，”EOCO的执行董事Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah说。

“我们现在能够追踪通过加密货币转移的犯罪收益，这在以前是很难做到的。”

能够恢复并将资金遣返回国是值得注意的。

请记住，FTX债权人最近提交的法庭文件指出，负责著名FTX加密货币交易所零售债务人还款的债权人表示，来自尼日利亚的债务人必须经历延迟、复杂的法庭程序，以及可能永久失去索回权，显示了跨境数字资产回收的挑战。

加密货币使用增加，风险增加

近年来，加纳的加密货币采用有所增加，特别是在年轻人中。Chainalysis 2022 年的报告将加纳列为 非洲前 10 大加密货币采用国家，这主要受到汇款、点对点交易和对数字投资的兴趣的推动。

然而，伴随着这种增长的是一波欺诈方案——这些方案通常由跨国犯罪集团运营，针对西非及其他地区的受害者。许多此类骗局使用比特币和稳定币作为洗钱非法资金的工具，使当局更难追踪。

EOCO的举措是非洲各地更广泛趋势的一部分，旨在为执法机构提供区块链分析工具和培训，以追踪非法加密交易。

• 尼日利亚的经济与金融犯罪委员会(经济与金融犯罪委员会)
• 南非的FSCA，以及
• 肯尼亚资产追回局

在过去两年中，各方加大了打击与加密货币相关的欺诈活动的力度。

国际合作是关键

与EOCO的合作预计将为加纳官员提供：

• 跟踪交易的能力
• 识别与犯罪活动相关联的钱包，和
• 与国际加密货币交易所和区块链网络合作。

此次合作还旨在支持加纳遵守**金融行动特别工作组(FATF)关于反洗钱和打击恐怖融资(AML/CFT)**的标准——特别是“旅行规则”，该规则要求实体收集和共享有关加密货币交易的识别信息。

接下来是什么？

EOCO计划将其培训项目扩展到其他加纳执法和监管机构，包括加纳警察服务和加纳银行金融情报中心。目标是创建一个协调的全国性战略，以应对涉及虚拟资产的网络犯罪和金融欺诈。

随着非洲的加密货币领域不断发展，加纳的积极做法可能成为该地区其他国家的榜样。追踪和恢复被盗数字资产的能力——之前被认为几乎不可能——可能会改变关于大陆加密犯罪和监管的叙述。

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