加密货币盗窃案主谋成为洗钱审判关键证人

2022年，一对因参与价值45亿美元加密资产盗窃案而闻名的夫妇承认了罪行。如今，其中一人作为政府合作证人出现在一起与加密货币混合服务相关的洗钱审判中。这一转折引发了人们对虚拟货币犯罪及其调查过程的关注。

案件回顾

2016年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根从一家交易所窃取了大量比特币。直到2022年2月，这对夫妇才被逮捕。

2021年4月，执法部门逮捕了一个用于洗钱的平台的主要运营商。同年，多个涉及洗钱的平台被关闭，其中一个平台的创始人认罪。

2022年2月初，政府接收了一笔巨额加密货币转账，约94643.3枚比特币。

2023年8月，利希滕斯坦夫妇承认了盗窃罪。他们声称曾多次使用某混合服务进行洗钱，后来转向了其他混币器。

从罪犯到证人

在当前的审判中，利希滕斯坦作为证人出庭。他表示使用了某混合服务约10次进行洗钱，但这只是其洗钱活动的一小部分。大部分资金被转入使用暗网购买的身份信息注册的交易账户中。

利希滕斯坦称从未与该混合服务的运营者直接接触。执法部门指控该服务洗钱超过120万枚比特币，涉及多种非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与当局合作。这一决定为案件带来了新的转折，揭示了加密货币犯罪网络的更多细节。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，最终裁决尚未做出。

反洗钱建议

为防止类似事件再次发生，业内人士提出了以下建议：

1. 实施严格的身份验证和反洗钱规定。

2. 加强交易活动监控，利用专业工具分析每笔交易，识别可疑行为。

3. 建立完善的可疑交易报告机制，及时与监管机构合作调查。

4. 加强行业内部合作，与安全公司、监管机构和执法部门保持密切沟通，共同应对不断变化的洗钱策略。

这些措施旨在提高虚拟资产行业的安全性和透明度，有效打击洗钱等非法活动。