45亿美元加密货币盗窃案主犯转为联邦证人

2022年，一对因涉嫌洗钱价值45亿美元被盗加密资产而被逮捕的夫妇承认了罪行。这对夫妇伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根被称为"加密盗币夫妇"。

最新报道显示，利希滕斯坦现已成为美国政府合作证人，参与一项关于加密货币混合服务Bitcoin Fog的洗钱审判。这一转变引发了人们对这起大规模虚拟货币洗钱案件来龙去脉的关注。

事件时间线

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取价值45亿美元的比特币
• 2021年4月：FBI逮捕Bitcoin Fog主要运营商罗曼·斯特林戈夫
• 2021年：多个涉及洗钱的加密货币混合平台被关闭
• 2022年2月1日：美国政府钱包接收约94643.3枚比特币
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕
• 2023年8月：二人认罪，被判犯有盗窃罪

利希滕斯坦夫妇承认他们能够在数月内访问某交易所系统，盗取了巨额资金。他们使用Bitcoin Fog等混币服务进行洗钱，后来转向了其他混币器。

从主犯到证人

在最近的审判中，利希滕斯坦表示他们约使用了10次Bitcoin Fog进行洗钱，之后转向了他认为更好的混币服务。他指出，使用混币服务只占整体洗钱活动的小部分，大部分是将资金存入以暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

利希滕斯坦称他从未与Bitcoin Fog运营者斯特林戈夫直接交流或认识。美国司法部在2021年指控Bitcoin Fog洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元，涉及毒品贸易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦决定与美国当局合作，揭示了案件的真相。简而言之，"盗币夫妇"在Bitcoin Fog洗钱，无意中证实了该平台的洗钱功能，并成为了案件证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，其他加密货币混合器如Sinbad和Tornado Cash也受到监管机构的关注和制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对一些比特币混合器的运营商因经营未注册的货币服务企业处以6000万美元民事罚款。

加强反洗钱措施的建议

鉴于此次事件涉及复杂的洗钱手法，以下是一些加强反洗钱措施的建议：

1. 实施严格的KYC和AML规定：要求用户进行全面的身份验证，包括收集身份信息、地址验证等。

2. 监控交易活动：实施实时监控系统，分析交易金额、频率、来源和目的地等信息，识别可疑行为。

3. 设立报告机制：建立可疑交易或活动的报告机制，及时处理并与监管机构合作调查。

4. 加强合作与交流：与安全公司、监管机构和执法机构积极合作，共同打击洗钱活动。定期交流，及时识别和应对犯罪分子不断变化的洗钱策略。

随着犯罪分子不断改进洗钱手法，虚拟资产服务提供商需要持续更新和完善反洗钱措施，以有效防范和打击洗钱活动。