英國公司註冊處已著手解散加密貨幣交易所Zedxion，該交易所被指控為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）處理資金。

摘要

• 英國公司註冊處已著手解散Zedxion，原因是該交易所與IRGC相關交易以及誤導性成立細節的調查結果。
• TRM Labs的估算顯示，Zedxion和Zedcex處理了約10億美元與IRGC相關的資金，並且在2024年的交易量中暴露率升至87%。

根據其網站發布的通知，英國公司註冊處Companies House表示，Zedxion已被關閉，原因是“申請成立時提供的資訊或聲明具有誤導性、虛假或具有欺騙性”。

由有組織犯罪與腐敗報導計劃（Organized Crime and Corruption Reporting Project）早前的調查發現，Zedxion列出的董事Elizabeth Newman很可能是虛構身份。

此外，該公司據報使用股票圖片來代表Newman於宣傳材料中。

TRM Labs的分析發現，Zedxion及其姊妹平台Zedcex處理了約10億美元的與IRGC相關的資金，佔平台總交易量的約56%。隨後，該比例在2024年升至87%，當時IRGC相關資金流約為6.191億美元。

Zedxion於2021年5月成立，註冊的個人“Babak Morteza”被列為董事及具有重大控制權的人士。同時，記錄顯示與該名字相關的身份信息與伊朗商人Babak Zanjani相符，後者曾被指控規避制裁。

數據進一步顯示，“Babak Morteza”於2022年8月停止列名，之後由Newman被任命為董事。

最新行動是在美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）實施制裁後進行的，該辦公室將Zedxion及相關實體Zedcex列入制裁名單，原因是其協助伊朗規避制裁以及與被制裁的資金提供者Babak Zanjani的聯繫。

Zanjani亦於2013年被美國和歐盟制裁，原因是代表伊朗國有實體（包括IRGC）洗錢數十億美元的石油收入。2016年，他因挪用公款被判處死刑，但在2024年他償還資金後，死刑被緩免。

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另外，美國監管機構正在調查Binance，涉及超過10億美元的交易可能通過該平台進行，涉嫌違反制裁。

Binance否認指控，聲稱其未直接與被制裁實體進行交易，並已採取措施關閉與可疑活動相關的帳戶。