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韓國加密洗錢案炸出驚天內幕——兩名警界高層因涉嫌幫犯罪團夥清洗1.86億美元加密資產,已被檢方正式起訴並免職。



涉案的兩人分別是某地警察局局長和一名高級警官。檢方披露,從2022年7月至2024年2月,這兩人收受犯罪組織賄賂(一人獲5.9萬美元現金加奢侈品,另一人拿到7500美元),作爲回報他們不僅泄露警方內部調查進度,還動用職權解凍被查封帳戶,甚至主動牽線律師、調配執法資源——把手中的公權力變成了洗錢工具。

💰這個團夥的操作相當狡猾:他們在首爾等城市設立僞裝成禮品券商店的地下交易點,實際運作非法加密交易所。詐騙團夥通過語音詐騙獲取的黑錢,會被這些"商店"快速兌換成USDT穩定幣,完成資金"漂白"。目前韓國執法部門已凍結約110萬美元非法資產(包括價值8億韓元的USDT),但這只是冰山一角。

📊更值得警惕的是背後的數據:韓國海關統計顯示,過去五年查獲的洗錢案件中,高達83%是通過虛擬資產完成的,涉案金額累計達68億美元。這暴露出加密貨幣在跨境洗錢中的高頻使用現狀。

針對這一情況,韓國正在推進史上最嚴反洗錢新規——小額加密轉帳也將強制實名認證,高風險海外平台會被直接封禁,監管機構甚至獲得"預凍結帳戶"的權限。這波操作明顯是要從源頭堵住監管漏洞,給整個加密行業敲響合規警鍾。
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