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🔥 Day 2 熱門話題:DOGE ETF上市
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#ETF#
近日,湖北省公安機關成功偵破了一起涉及虛擬貨幣的特大網路賭博案件,該案被稱爲我國"虛擬貨幣第一案"。
這起案件始於2021年7月,當時沙洋縣公安局紀山派出所接到一宗網路賭博報案。經過長達兩年的調查,警方發現該案涉案金額高達4000億元,參與人數超過5萬。案件的獨特之處在於,所有賭資交易和後續洗錢活動均通過虛擬貨幣進行,而主要犯罪分子則位於境外。
通過對海量交易數據的深入分析,專案組成功鎖定了包括團隊骨幹、賭博代理、充值代理和中介代理團隊在內的多個嫌疑人羣體。執法部門採取果斷行動,凍結了價值約10億餘元人民幣的涉案虛擬貨幣。
2021年底至2022年初,警方在多個省份展開行動,共抓獲130餘名嫌疑人。2022年10月,沙洋縣法院作出判決,依法沒收部分凍結的虛擬貨幣,標志着本案成爲全國首例通過法院判決沒收虛擬貨幣的案件。
2022年12月,湖北公安廳開展跨國追捕行動,成功將3名主要境外嫌疑人抓獲並遣返回國,進一步彰顯了執法部門打擊跨境犯罪的決心和能力。
這起案件不僅揭示了虛擬貨幣在非法活動中的應用,也爲今後類似案件的偵破和審理提供了重要參考。它反映了執法部門在應對新型網路犯罪方面的能力提升,同時也提醒公衆需要提高對虛擬貨幣相關風險的認識。