聯邦調查局警告針對加密貨幣受害者的虛假律師事務所

法律與帳本 是一個專注於加密法律新聞的新聞欄目，由 Kelman Law 提供 – 一家專注於數字資產商業的律師事務所。

以下觀點社論由 Alex Forehand 和 Michael Handelsman 爲 Kelman.Law 撰寫。

FBI 公告：如何避免成爲虛假加密法律事務所騙局的受害者

2025年8月13日，FBI的互聯網犯罪投訴中心(IC3)發布了關於加密貨幣領域日益增長的威脅的新警告：針對詐騙受害者的假律師事務所。這些欺詐者聲稱他們可以幫助恢復被盜的數字資產，但實際上，他們正在運營一個二次騙局，旨在進一步利用那些已經遭受財務損失的個人。通過自稱爲律師、監管者或恢復專家，他們在受害者經歷中最脆弱的時刻利用信任。

這並不是FBI第一次對這個問題發表意見。類似的公共服務公告在2023年8月和2024年6月發布，每一次都強調這些恢復詐騙的演變。最新的警報強調了這些騙局變得多麼復雜——利用真實的品牌、虛構的政府實體和操縱性策略來說服受害者，幫助僅需一筆付款。

聯邦調查局的信息很明確：這些操作從根本上就是欺詐的，最好的防御是教育、懷疑和快速報告。

欺詐“律師事務所”使用的主要利用策略

FBI明確表示，這些並不是馬虎的、一次性的計劃。它們是精心策劃的欺詐行爲，旨在看起來和感覺像真正的法律服務。通過依賴冒充、虛假關係和情感操控，詐騙犯利用人們本能地對律師和監管機構的信任。

FBI 強調這些欺詐行爲者如何故意針對脆弱羣體，特別是老年人。通過利用情緒困擾和受害者對追回被盜資金的自然緊迫感，騙子能夠施加壓力，迫使個人做出倉促且代價高昂的決定。

一個常見的伎倆是僞裝成持牌律師或知名律師事務所，配備看似官方的印章、信頭和網站。許多人甚至進一步虛假聲稱與美國政府機構或外國監管機構有合作關係。在某些情況下，詐騙者甚至虛構假冒的政府實體——比如所謂的“國際金融交易委員會 (INTFTC)”——以使他們的提議聽起來更加官方。

支付請求本身就是另一個明顯的線索。受害者通常被指示以加密貨幣或甚至通過禮品卡發送資金——盡管美國政府並不對執法服務收取費用。

爲了增強他們的可信度，騙子有時會展示對受害者之前交易的精確知識。他們可能會引用關於電匯的確切細節或第三方收款人的姓名，制造出他們擁有內部訪問的錯覺。

一個流行的品牌方案是“加密恢復律師事務所”模式。這些組織使用具有說服力的語言，例如承諾“法律渠道”或聲稱可以訪問“政府關聯的受害者名單”，所有這些都是爲了吸引那些已經受到詐騙傷害的人。

這些方案往往也滲透到銀行系統。受害者可能會被告知他們的資金被保留在海外帳戶，並被指導在看似合法的平台上註冊。實際上，該平台是假的，受害者被引導進入“安全”的WhatsApp羣組，在那裏他們被迫支付虛假的“銀行費用”。

這些團體在每一個轉角都避免承擔責任。這些所謂的律師拒絕視頻通話，躲避身分驗證的請求，並通過無關的第三方推送付款。這種拒絕露臉或出示證件的行爲幫助他們在暗處繼續索取金錢。

這些策略共同展示了詐騙者如何能夠創造出令人信服的合法性幻覺，同時讓受害者處於壓力之下，心神不寧。每一個元素——從虛假的政府關係到逃避的支付方式——都旨在削弱懷疑，促使個人做出快速決策。但一旦你了解了詐騙的運作方式，識別和避免這些跡象就變得更容易。

增強盡職調查：每位受害者(或潛在受害者)應該做什麼

FBI建議採用所謂的零信任方法——不要假設未經請求的聯繫是合法的，並徹底驗證每一個聲明。如果某個人突然被一個所謂的律師事務所聯繫，懷疑應該是默認態度。

受害者應始終要求提供適當的憑證。合法的律師應能夠提供可驗證的法律執照或毫不猶豫地在視頻通話中出現。如果這些步驟遭到抵制，這就強烈表明該聯繫人是欺詐的。

任何政府關係的聲明必須直接與相關機構核實。獨立驗證是確認真實性的唯一方法。

保持詳細的記錄同樣重要。受害者應保存通信記錄，記錄電話通話，甚至在可能的情況下錄制視頻聊天。這些證據在後來的調查中可能至關重要。

最後，在進入任何需要支付的安排之前，受害者應堅持要求有公證的身分證明或其他可驗證的文件。沒有這些，他們應該選擇離開。

FBI 強調了立即報告的重要性。早期報告不僅提高了阻止詐騙者的機會，還有助於保護其他人不陷入同樣的陷阱。如果您懷疑或成爲這些計劃的受害者，請立即向您當地的 FBI 辦事處或 IC3 門戶網站 ic3.gov 報告。

結論

2025年8月13日，FBI公關公告強調了一種日益演變的威脅：欺詐實體僞造合法服務，進一步使已經在加密貨幣欺詐中受害的人受到傷害。法律專業人士必須積極應對——爲自己和客戶提供更嚴格的審查，拒絕接受未請求的外聯，並對證書進行不懈的驗證。

如果您或您的公司希望根據本諮詢制作量身定制的教育材料、客戶建議或合規檢查清單，我們會提供協助。

本文最初發表於 Kelman.law。