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匯旺集團涉嫌40億美元加密洗錢 暗網交易規模或超九頭蛇
網路犯罪的隱蔽王國:匯旺集團的黑暗生意
柬埔寨最大的非法商品交易市場就隱藏在一家知名金融服務集團的背後。匯旺集團表面上經營保險、貨幣兌換等合法業務,其支付部門"匯旺支付"自稱是"柬埔寨的支付寶"。然而,根據美國財政部的調查,匯旺實際上爲詐騙和加密貨幣盜竊洗錢至少40億美元。
匯旺的核心是一個名爲"匯旺國際支付"的神祕部門。據知情人士透露,該部門直接協助詐騙業務,爲詐騙者與洗錢者牽線搭橋並收取費用。內部文件顯示,員工使用化名,詳細記錄了數千名受害者的信息。
匯旺管理着數千個Telegram羣組,從表面上看似乎只是普通的交易平台。但隨着緬甸一個地下市場被關閉後,匯旺平台上的氛圍變得陰暗。用戶開始公開兜售假幣、被盜數據等非法商品,甚至直接提供與詐騙相關的服務。
區塊鏈調查公司的研究顯示,匯旺的交易規模可能高達數百億美元,遠超此前最大的暗網市場"九頭蛇"。匯旺的業務模式極其復雜,通過頻繁更改名稱和轉移業務來規避監管。即使在美國財政部宣布制裁後,匯旺仍在以某種形式繼續運營。
匯旺的興起凸顯了打擊去中心化犯罪市場的難度。盡管各國政府和企業採取了一系列措施,但匯旺背後的犯罪網路已深度融入全球資本主義體系,短期內難以被根除。這個龐大的地下帝國正在不斷變形,繼續爲亞洲蓬勃發展的網路詐騙產業提供支持。