金管會強調「台灣交易所要徹查洗錢」擴大金檢；公會敦促配合監管

近日台灣本土交易所傳出涉及詐騙洗錢案件，金管會與虛擬通貨業者公會相繼發聲要重查。 （前情提要：本土交易所「幣想科技」涉詐金額破億，負責人等3人遭裁定羈押 ） （背景補充：XREX 兩名創辦人涉洗錢 4.1 億台幣，為何緩起訴？完整始末、官方回應出爐 ） 近期台灣最大連鎖實體店面的交易所「幣想科技」驚傳出涉嫌勾結詐騙集團進行洗錢，此事件已引起金管會高度關注。金管會在 1 日例行記者會上宣布將於今年度全面擴大對虛擬資產服務提供商（VASP）的金融檢查金檢力度。 將金檢12間VASP 金管會檢查局副局長郭文龍於例行記者會中明確指出，繼去年（112年度起至113年底）已完成對10家VASP業者的金檢後，今年將針對另外12家業者進行專案金檢，並計畫於年底前完成所有查核工作。此次擴大金檢的規模較以往更大，顯示主管機關強化監管的決心。值得注意的是，金管會主委彭金隆日前表示，涉案的幣想科技已於 4 月 28 日派員檢查，因此不包含在這12家的名單內。 郭文龍進一步說明，截至今年三月底，先前已進行洗錢防制法遵聲明的26家業者中，有21家已向金管會重新提出登記申請。本次預計檢查的12家業者，主要為尚未接受金檢以及新登記的業者。 本次 VASP 專案金檢的重點將聚焦於五大核心領域： 防制洗錢（AML）：檢視業者是否有效落實洗錢防制規範。 打擊資恐（CFT）：評估業者在防堵資助恐怖主義活動方面的措施。 反武器擴散（CPF）：查核業者是否遵守防範資助大規模毀滅性武器擴散的相關規定。 消費者保護：檢視業者對客戶權益的保障機制是否完善。 防制詐騙措施：評估業者在預防及處理詐騙事件上的應對能力。 金管會強調，所有在台灣境內從事虛擬資產業務的業者，皆須向金管會完成洗錢防制法遵登記。主委彭金隆先前也表示，在幣想科技事件後，未來將更嚴格審查VASP的相關執照與營運資格，以期健全市場秩序，降低相關金融風險。 虛擬通貨同業公會聲明 今日（2）中華民國虛擬通貨同業公會也針對此事公開聲明： 針對近期VASP會員新聞事件而引發社會關注，本公會深感責任重大，我們始終以促進產業健康發展與維護用戶權益為首要目標，並敦促會員公司落實自律、配合監管，遵守反洗錢及打擊資恐、虛擬通貨相關法令，並積極配合國家打擊詐騙政策等。 本公會將持續與主管機關緊密合作，共同建立更健全的監管體系，盼能提升社會大眾對虛擬通貨這一新興產業的信心與信任，在鼓勵創新的同時，致力於打造一個安全、透明、可信賴的產業環境。 相關報導 ACE王牌交易所公告：因未能完成登記「停止VASP業務」，用戶拿不到債權怒準備提告 金管會新規：台灣 VASP 客戶資產 70~80% 須存放冷錢包 〈金管會強調「台灣交易所要徹查洗錢」擴大金檢；公會敦促配合監管〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。