Vụ rửa tiền mã hóa ở Hàn Quốc phơi bày những bí mật chấn động - Hai quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát bị truy tố chính thức và bị miễn nhiệm vì bị nghi ngờ đã giúp một băng nhóm tội phạm rửa 1,86 triệu đô la mã hóa.

Hai người liên quan là giám đốc sở cảnh sát của một địa phương và một sĩ quan cao cấp. Viện kiểm sát tiết lộ, từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 2 năm 2024, hai người này nhận hối lộ từ tổ chức tội phạm ( một người nhận 59.000 USD tiền mặt cộng với hàng xa xỉ, người còn lại nhận 7.500 USD ), để đổi lại họ không chỉ tiết lộ tiến trình điều tra nội bộ của cảnh sát, mà còn lợi dụng quyền lực để giải phóng tài khoản bị phong tỏa, thậm chí chủ động kết nối luật sư, phân phối tài nguyên thực thi pháp luật - biến quyền lực công của mình thành công cụ rửa tiền.

💰Băng nhóm này hoạt động rất tinh vi: họ thiết lập các điểm giao dịch ngầm ngụy trang thành cửa hàng thẻ quà tặng ở Seoul và các thành phố khác, thực chất là hoạt động như một sàn giao dịch mã hóa trái phép. Băng nhóm lừa đảo sử dụng tiền bẩn thu được từ lừa đảo qua điện thoại, sẽ được các "cửa hàng" này nhanh chóng đổi thành stablecoin USDT, hoàn thành việc "rửa tiền". Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đã đóng băng khoảng 1,1 triệu đô la tài sản bất hợp pháp ( bao gồm 800 triệu won USDT ), nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

📊Điều đáng cảnh giác hơn nữa là dữ liệu phía sau: Thống kê của hải quan Hàn Quốc cho thấy, trong năm năm qua, 83% các vụ án rửa tiền bị phát hiện là thông qua tài sản ảo, với tổng số tiền liên quan lên tới 6,8 tỷ USD. Điều này phơi bày tình trạng sử dụng thường xuyên tiền mã hóa trong rửa tiền xuyên biên giới.

Đối với tình huống này, Hàn Quốc đang thúc đẩy quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt nhất trong lịch sử - các giao dịch mã hóa nhỏ cũng sẽ phải thực hiện xác thực danh tính bắt buộc, các nền tảng nước ngoài có rủi ro cao sẽ bị cấm trực tiếp, cơ quan quản lý thậm chí còn được cấp quyền "đông lạnh tài khoản" trước. Những động thái này rõ ràng nhằm bịt kín các lỗ hổng quản lý từ nguồn, cảnh báo toàn bộ ngành công nghiệp mã hóa về tính tuân thủ.