Cảnh sát Nam Ninh, Tứ Xuyên, đã bắt giữ nhóm rửa tiền bằng tiền ảo "chạy điểm", 5 người bị tạm giữ hình sự

Thông tin mới từ Deep潮 TechFlow, ngày 10 tháng 11, theo tin tức từ chính quyền Nanchong, Cục Công an quận Shunqing, thành phố Nanchong, tỉnh Tứ Xuyên đã thành công triệt phá một băng nhóm “chạy điểm” sử dụng tiền ảo để rửa tiền, bắt giữ 5 nghi phạm gồm Vương Mậu và các người khác.

Theo thông tin, Vương Mậu cùng các đối tượng khác đã phát hiện quảng cáo “thuê tuyển dụng lương cao” qua mạng, sau đó thành lập đội xe chuyên nghiệp để thực hiện hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp. Băng nhóm này sử dụng phần mềm trò chuyện mã hóa ở nước ngoài để liên lạc với các nhóm lừa đảo, cờ bạc đen, phát triển các thành viên dưới để tuyển dụng người dân xã hội để làm thẻ ngân hàng, xây dựng chuỗi tội phạm hoàn chỉnh.

Cảnh sát điều tra cho biết, băng nhóm này dùng “hoa hồng lương cao” để tuyển dụng “kẻ chạy thẻ”, cung cấp số thẻ cho các đối tượng ở nước ngoài. Sau khi tiền chuyển vào, theo chỉ dẫn, họ chuyển từng phần vào các tài khoản được chỉ định, và sau khi “chạy điểm” xong, các đối tượng ở nước ngoài sẽ thanh toán “thù lao” qua tiền ảo.

Hiện tại, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ theo quy định của pháp luật, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an cảnh báo rằng việc cho thuê, cho mượn, bán thẻ ngân hàng và tài khoản thanh toán đều có thể vi phạm pháp luật.