Криптовалютний шахрай Ніколас Трулья отримує додатковий 12-річний термін ув'язнення через несплату відшкодування у розмірі $20 мільйонів

Криптовалютний шахрай Ніколас Трулья отримав додатковий 12-річний тюремний термін за свідоме невиконання зобов’язань щодо фінансового відшкодування на суму 20 мільйонів доларів, повідомляє Bloomberg. У справі виявляється тривожна тенденція: незважаючи на наявність понад 53 мільйонів доларів у криптовалюті, мистецтві та ювелірних виробах, Трулья повністю порушив свою угоду про врегулювання.

Злочин, що стоїть за засудженням Ніколаса Трульї

Ніколас Трулья організував складну схему шахрайства з заміною SIM-картки, спрямовану на цифровий гаманець жертви. Замінивши SIM-карту, пов’язану з номером телефону жертви, Трулья отримав несанкціонований доступ до рахунку з криптовалютними активами на 20 мільйонів доларів. Потім він систематизував крадіжку, вивівши кошти та конвертувавши їх у біткоїн. У грудні 2022 року Трулья спочатку отримав 18 місяців ув’язнення після визнання вини у змові з метою здійснення переказу через електронні мережі. На той час він уже відбув 12 місяців покарання.

Наявність активів і невиконання зобов’язань щодо відшкодування

Ключовий конфлікт виник під час оцінки активів. Судові документи показали, що Трулья контролював значні багатства у різних формах — цифрових валютах, витворі мистецтва та предметах розкоші — що становили понад 20 мільйонів доларів. У рамках угоди про покарання він зобов’язався повністю відшкодувати збитки жертві. Однак подальші судові документи засвідчили повну зміну ситуації: Трулья не сплатив нічого з боргу.

Замість цього, докази показали, що він продовжував купувати предмети високого класу на суму приблизно 92 000 доларів, включаючи дизайнерський одяг, преміальні годинники та ексклюзивне взуття. У судових документах зазначалося, що його споживчі витрати, у поєднанні з ухилянням від будь-яких значущих платежів, свідчать про його явне намір не виконувати свої зобов’язання. “Його неспроможність врахувати свої активи і перевага особистих витрат над зобов’язаннями щодо відшкодування свідчить про його свідомий намір ухилитися від виконання юридичних боргів,” — йшлося у судовому документі.

Останнє рішення суду

Окружний суддя США Альвін Хеллерштейн, який виніс первинний вирок у 2022 році, визначив, що Трулья “свідомо обійшов законодавчі та судові механізми, спрямовані на забезпечення виконання зобов’язань щодо відшкодування”. Тому Хеллерштейн постановив, що повторне засудження є обґрунтованим і виправданим. Захист заперечував, що Трулья зробив щирі зусилля, здавши доступні активи, зокрема кошти на рахунку Wells Fargo. Однак додатковий 12-річний термін був накладений, підкреслюючи позицію судової системи щодо серйозних випадків шахрайства, що передбачають свідоме невиконання фінансових зобов’язань.