Foresight News повідомляє, що платформа аналізу блокчейну Bubblemaps відстежила, як команда Trove Markets у такий час, коли учасники попереднього продажу втратили всі вкладені кошти, тихо повернула кошти KOL-ам. Trove залучила 11,5 мільйонів доларів США через ICO для створення проекту на платформі Hyperliquid, але все пішло не так. Перед запуском проекту зовнішні постачальники ліквідності Trove продали токени HYPE на суму 20 мільйонів доларів; згодом команда переключилася на платформу Solana, і ціна токена TROVE під час запуску впала на 99%, що спричинило значні збитки для учасників ICO.
Bubblemaps, відстежуючи гаманці, пов’язані з розробниками TROVE, виявила, що через день після краху токена з гаманців було переведено 100 тисяч доларів USDC і 350 тисяч доларів USDT на нові гаманці з додатковим фінансуванням. Ця організація заявила, що має докази на блокчейні та витеклі чат-логи, які підтверджують неправомірну поведінку з боку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Молдова розслідує випадок втручання через криптовалюту у парламентські вибори, сума яких становить 107 мільйонів доларів США
Національний центр боротьби з корупцією Молдови розкрив план використання криптовалюти для впливу на парламентські вибори 2025 року, сума якого становить 1,07 мільярда доларів США. Фінансування передавалося через некастодіальні криптогаманці посередникам, які обмінювали їх на готівку для підкупу виборців і просування кандидатів. Джерела фінансування переважно з криптоплатформ Росії та Киргизстану.
GateNews19хв. тому
«Товстий пінгвін» виходить на фізичну роздрібну торгівлю, викликавши судовий спір! 70-річний бренд одягу обурений і подає позов за «порушення торгової марки»
Американський бренд одягу Original Penguin компанія-ліцензіат PEI Licensing подала позов проти NFT-проекту Pudgy Penguins, звинувативши його у несанкціонованому використанні торгової марки «Penguin», що спричинило плутанину на ринку. PEI вважає, що це завдає шкоди репутації бренду, і вимагає припинити порушення. Pudgy Penguins заявляє, що їхній ринок орієнтації відрізняється від Original Penguin, і спростовує звинувачення. Ця справа підкреслює виклики у сфері інтелектуальної власності, з якими стикаються NFT-бренди при розширенні у фізичні товари.
区块客47хв. тому
Міністерство фінансів США закликає до закону, який дозволить криптовалютним біржам заморожувати кошти
Міністерство фінансів США запропонувало закон, який дозволить біржам заморожувати підозрілі крипто-рахунки під час розслідувань.
У звіті зазначається, що “закон про затримку” дозволить платформам призупиняти перекази без судового наказу під час розслідувань правоохоронних органів.
Мінфін також закликав до більш чітких правил AML для DeFi
CryptoFrontNews6год тому
Джастін Сан підтверджує політику нульової толерантності щодо незаконної діяльності в Tron
TRON-засновник Джастін Сан заявляє, що його компанії дотримуються нульової толерантності до незаконних дій, таких як розкрадання, несанкціонований доступ до комп’ютерів та хабарництво.
Він погрожує судовим позовом тим, хто поширює неправдиві чутки онлайн і «залякує судові органи» всього за кілька днів після того, як дві його компанії
CryptoNewsFlash8год тому
Anthropic подає позов до уряду США, вимагаючи скасувати чорний список та відновити федеральні контракти
Gate News повідомляє, 9 березня, у судових документах зазначено, що Anthropic просить суд видати наказ скасувати внесення компанії до чорного списку Міністерства оборони США та відновити федеральний контракт. Раніше Anthropic був внесений до списку "ризиків ланцюга постачання" через відмову зняти захисний бар'єр. У судовому позові Anthropic стверджує, що перша поправка до Конституції США захищає їхнє право встановлювати етичні межі для власних технологій без страху перед репресіями.
GateNews9год тому
Мінфін США звертається до штучного інтелекту для боротьби з криптовалютним шахрайством після $9B у збитках
Міністерство фінансів США планує використовувати технології штучного інтелекту.
Блокчейн-аналітика у боротьбі з шахрайством, пов’язаним із криптовалютами, після того, як загальні збитки перевищили $9 мільярдів.
Офіційні особи вважають, що ця технологія може допомогти виявити схеми шахрайства на ранніх стадіях
TheNewsCrypto10год тому
