Федеральний суд нещодавно виніс рішення у справі про масштабну шахрайську схему, пов’язану з криптовалютами. 54-річний чоловік з округу Вашингтон, штат Юта, Брайан Гаррі Сьюелл, був засуджений до 36 місяців федерального ув’язнення за незаконну діяльність з обміну готівки на криптовалюту та шахрайство інвесторів на суму близько 2,9 мільйона доларів США. Після відбування покарання він також має пройти трирічний наглядовий період.

Ще більш тривожною є постановка суду про те, що Сьюелл має сплатити понад 3,8 мільйона доларів компенсації — не лише потерпілим інвесторам, а й Міністерству внутрішньої безпеки США. Ця величезна сума відшкодування відображає серйозність справи.

Деталі, викладені слідчими органами, вражають уяву. За майже сім років, з грудня 2017 року по квітень 2024-го, Сьюелл, фальсифікуючи свій досвід роботи, освітній фон та здатність до високорентабельних інвестицій, ошукав щонайменше 17 інвесторів. Його компанія Rockwell Capital Management стала каналом для переказу незаконних коштів, через яку було прокачано понад 5,4 мільйона доларів.

Керівник відділу ФБР у Солт-Лейк-Сіті підкреслив, що хибні обіцянки Сьюелла спричинили серйозні економічні збитки кільком сім’ям. Розслідування почалося у 2020 році і тривало майже п’ять років, перш ніж було ухвалено остаточне рішення. Цей тривалий період розслідування також свідчить про складність справ, пов’язаних з криптовалютними шахрайствами — важкість відстеження коштів і тривалість збору доказів.

Для інвесторів цей випадок є нагадуванням бути особливо обережними. Будь-які криптовалютні проєкти, що обіцяють високий дохід і мають нечіткий бекграунд, мають викликати підозру. Перевірка реальної особи, кваліфікації та історії інвестицій — завжди перша лінія захисту.