一則 із рішення Міністерства юстиції США заслуговує на увагу. 54-річний чоловік з округу Вашингтон, штат Юта, Браян Гаррі Сьюелл, засуджений до 36 місяців федерального ув'язнення за незаконну діяльність з обміну готівки на криптовалюту та здійснення інвестиційного шахрайства, після відбуття покарання ще 3 роки перебуватиме під наглядом.

Наскільки серйозним є цей випадок? Спершу подивімося на цифри — Сьюелл ошукав щонайменше 17 інвесторів на суму близько 2,9 мільйонів доларів США. Суд постановив, що він має виплатити понад 3,8 мільйонів доларів для компенсації потерпілим та Міністерству внутрішньої безпеки США. Крім того, на рахунку Rockwell Capital Management, яким він керував, було переведено понад 5,4 мільйонів доларів.

Ще більш насторожує його методика злочинної діяльності. З грудня 2017 року до квітня 2024 року, протягом понад 6 років, Сьюелл, вигадуючи свій досвід роботи, освітній фон та інвестиційні навички, постійно продавав інвесторам фальшиві обіцянки високих доходів. Наскільки ця схема була ефективною? Лише коли у 2020 році почалися розслідування Федерального бюро розслідувань у Солт-Лейк-Сіті, знадобилося майже 5 років, щоб повністю розкрити цю аферу.

Керівник ФБР у підсумку справи зазначив, що такі дії, що базуються на фальшивих обіцянках отримати прибуток, спричиняють серйозні економічні травми для окремих осіб і сімей. Для інвесторів у цифрові активи цей випадок знову нагадує — високі обіцянки доходу часто приховують високий ризик, і перед вкладенням у будь-який криптовалютний проект необхідно перевірити реальний бекґраунд і сертифікацію партнера як важливий захід безпеки.