Обережно! У Бразилії викрито масштабну схему інвестиційного шахрайства з криптовалютами, одна особа зазнала збитків на 4,3 мільйона реаліїв

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Бразилець втратив R$ 4,3 мільйонів у шахрайстві з криптовалютами; 3 затримані Оригінальне посилання: Місцеві правоохоронці штату Ріо-Гранде-ду-Сул у вівторок (13-го числа) розпочали операцію “Міраж”, щоб боротися з шахрайством, яке здійснювалося через хибні обіцянки інвестицій у криптовалюту, у результаті чого щонайменше один потерпілий зазнав збитків понад 430 тисяч реалій, можливо, залучено десятки потерпілих з кількох штатів країни.

Це розслідування веде відділ спеціальних розслідувань кіберзлочинності, підпорядкований департаменту боротьби з кіберзлочинністю штату, за звинуваченнями у шахрайстві, електронному шахрайстві, злочинних об’єднаннях та відмиванні грошей.

На сьогодні вже затримано трьох осіб. Було виконано 125 судових ордерів, що стосуються штатів Сан-Паулу та Гояс, включаючи 5 ордерів на арешт, заморожено 85 банківських рахунків, конфісковано розкішні автомобілі та заморожено криптоактиви у гаманцях.

У рамках операції поліція вилучила тисячі SIM-карт, мобільні телефони, комп’ютери та розкішні автомобілі, які вважаються інструментами та продуктами злочинної діяльності.

Як працює шахрайство

Згідно з розслідуванням, шахрайство починається з рекламних оголошень у соціальних мережах, що обіцяють високий дохід на фондовому ринку. Потерпілі натискають на оголошення і потрапляють у групи чатів, де так звані інвестори діляться звітами про прибутки та фінансовими порадами, створюючи атмосферу довіри.

Після цього учасників спокушають здійснювати криптовалютні операції через шахрайські платформи, якими керують самі шахраї.

За словами офіцера Ісабели Гальяна, відповідальної за цю справу, кошти потерпілих спочатку переводилися на рахунки компаній, що належать злочинній групі, через миттєві перекази (Pix). Потім ці кошти нібито конвертувалися у криптоактиви на фальшивих платформах, де баланс і прибутки штучно завищувалися для стимулювання додаткових вкладень.

“Після циклу фальшивих прибутків виникають раптові, необґрунтовані збитки, які завжди звалюють на самих потерпілих через так звані помилки у операціях,” пояснила вона.

Розслідування підтвердило, що один потерпілий зазнав збитків понад 430 тисяч реалій, але поліція припускає, що щонайменше ще 40 інших потерпілих по всій країні зазнали шкоди, що може значно збільшити загальні фінансові втрати.

Підозрюється, що цей план функціонує у структурованому режимі, з чітким розподілом ролей і широким застосуванням технічних засобів для ускладнення відслідковування коштів.

Офіцер зазначила, що ця справа підкреслює необхідність бути обережними при швидкому обіцяні прибутків, особливо на ринку криптовалют. “Зокрема, надзвичайно підозрілі є обіцянки високих прибутків у криптовалюті. Перед інвестуванням будь-якої суми потрібно перевірити, чи зареєстрована компанія у регулюючих органах (наприклад, у Комісії з цінних паперів або Центральному банку),” попередила вона.

“Операція Міраж” підтримується правоохоронцями штатів Сан-Паулу та Гояс, розслідування триває для ідентифікації інших учасників, відстеження викрадених коштів і визначення масштабів шахрайства, яке використовує поєднання соціальних мереж, цифрових платформ і криптоактивів для обману інвесторів.