Мумбаїський суд видав повістки у справі про отримання Bitcoin на суму 6 600 крорів рупій

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Мумбаїський суд видав повістки у справі про отримання 6 600 крор рупій у Bitcoin Оригінальне посилання: Спеціальний суд у Мумбаї продовжує розгляд справи про відмивання грошей “Gain Bitcoin” високої вартості, видавши повістки бізнесмену Ріпу Судану Кундрі, широко відомому як Радж Кундра, після подання додаткової прокуратурної скарги Департаментом з боротьби з відмиванням грошей (ED).

Повістки були видані у понеділок після того, як суд звернув увагу на скаргу ED, пов’язану з ймовірною схемою Понці на 6 600 крор рупій, що включає інвестиції у Bitcoin. Спеціальний суддя Р.Б. Роте наказав Кундрі та співобвинуваченому Раджу Рам Сатиджі з’явитися перед судом 19 січня 2026 року. Це рішення було прийнято після аргументів, представлених спеціальним державним прокурором Кавітою Патіл від імені центрального агентства.

У своєму офіційному наказі суд постановив, що слідчі дії мають бути застосовані до Кундри, який зазначений під номером 17 у списку обвинувачених, та Сатиджі, під номером 18, за статтею 3 Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), що карається відповідно до статті 4 того ж закону.

Походження розслідування ED

Розслідування щодо відмивання грошей виникло з кількох перших інформаційних повідомлень, зареєстрованих поліцією Махараштри та Делі проти Variable Tech Private Limited та кількох осіб, включаючи покійного Аміта Бхардважа, якого слідство ідентифікувало як ймовірного організатора схеми. За даними ED, обвинувачені просували інвестиційний план під брендом “Gain Bitcoin”, обіцяючи інвесторам щомісячний дохід у 10%.

Слідчі стверджують, що великі обсяги Bitcoin були зібрані від громадськості під приводом використання для майнінгових операцій. Насправді, за їх словами, кошти були перекинуті та приховані через цифрові гаманці.

Обвинувачення, пов’язані з переказами Bitcoin

У рамках розслідування ED стверджує, що Кундра отримав 285 Bitcoin від Бхардважа з метою створення майнінгової ферми у Україні. Агентство стверджує, що запропонована майнінгова операція так і не була реалізована, і що Кундра продовжує зберігати цифрові активи. На момент, зазначений у розслідуванні, вартість Bitcoin оцінювалася понад 150 крор рупій.

У 2025 році ED тимчасово арештував активи на суму 97,79 крор рупій у зв’язку з цією справою. До них належала житлова квартира у районі Джуху у Мумбаї, зареєстрована на ім’я дружини Кундри, акторки Шилпи Шетті, а також будинок у Пуне.

У грудні суд затвердив прохання ED про видачу листа запиту до органів влади Об’єднаних Арабських Еміратів. У запиті йдеться про юридичну допомогу у виконанні наказів про арешт нерухомого майна в ОАЕ, яке слідство стверджує, було придбане за кошти, отримані злочинним шляхом. Суд зазначив, що така допомога є необхідною для виконання його наказів відповідно до рамкових положень PMLA.