Корейський Інститут фінансової розвідки (FIU) нещодавно завершив комплексну перевірку боротьби з відмиванням грошей у віртуальній активній біржі Korbit та опублікував результати перевірки. Виявлено кілька порушень, зокрема: неспроможність належним чином виконувати обов’язки щодо належної перевірки клієнтів, невиконання обов’язків щодо обмежень транзакцій, здійснення операцій з закордонними віртуальними активними сервісами, які не були задекларовані урядовим органам, а також відсутність необхідної оцінки ризиків відмивання грошей у нових сферах, таких як NFT.

З огляду на ці порушення, FIU ухвалив адміністративні заходи щодо Korbit, включаючи попередження для організації та штраф у розмірі 27.3 мільярдів вон. Ця перевірка та застосовані заходи відображають суворі вимоги регуляторних органів щодо відповідальності віртуальних активних бірж у боротьбі з відмиванням грошей, з особливим акцентом на процеси KYC (знай свого клієнта), управління трансграничними транзакціями та контроль ризиків нових бізнесів. Вимоги щодо оцінки ризиків відмивання грошей у сфері NFT також свідчать про розширення регулювання у галузі метавсесвіту та цифрових активів.