Справу про відмивання грошей в Південній Кореї виявлено з приголомшливими подробицями — двоє високопосадовців поліції були офіційно звинувачені та відсторонені від посад за підозрою в допомозі злочинній групі в очищенні 1,86 мільярда доларів США в шифруванні активів.

Залученими особами є начальник поліцейського управління в одному з районів та старший поліцейський. Прокуратура повідомила, що з липня 2022 року по лютий 2024 року ці двоє отримали хабарі від злочинної організації (: один отримав 59 тисяч доларів готівкою та предмети розкоші, а інший - 7500 доларів ). У відповідь вони не лише розкривали внутрішній прогрес поліцейського розслідування, але й використовували свої повноваження для розморожування заблокованих рахунків, навіть активно залучали адвокатів та розподіляли ресурси правоохоронних органів — перетворюючи свої публічні повноваження на інструменти відмивання грошей.

💰Ця група діяла досить хитро: вони відкривали підпільні торгові точки, замасковані під магазини подарункових карток, в таких містах, як Сеул, насправді здійснюючи незаконну діяльність криптобірж. Шахрайська група отримує брудні гроші через голосові шахрайства, які швидко обмінюються в цих "магазинах" на стабільні монети USDT, завершуючи процес "відмивання" коштів. Наразі правоохоронні органи Південної Кореї заморозили приблизно 1,1 мільйона доларів незаконних активів (, з яких 800 мільйонів вон у USDT ), але це лише верхівка айсберга.

📊Більш тривожним є те, що дані за цим підтверджують: статистика митниці Південної Кореї показує, що за останні п'ять років 83% випадків відмивання грошей були здійснені через віртуальні активи, а сума залучених коштів склала 6,8 мільярда доларів США. Це виявляє високочастотне використання криптовалюти в міжкордонному відмиванні грошей.

У відповідь на цю ситуацію Південна Корея просуває найсуворіші в історії нові правила боротьби з відмиванням грошей — маломасштабні крипто-перекази також будуть зобов'язані проходити реєстрацію особи, платформи з високим ризиком будуть безпосередньо заборонені, а регуляторні органи навіть отримають право "попереднього замороження рахунків". Ця діяльність явно має на меті закрити регуляторні прогалини з самого початку, щоб подати сигнал про необхідність дотримання правил у всій криптоіндустрії.