Регулятори Південної Кореї продовжують атаки: п’ять великих бірж чекають на штрафи, Upbit вже отримала удар на 35,2 мільярда.

【монета】Корейські фінансові органи цією операцією зайнялися серйозно — звернули увагу на проблеми з AML у ряді бірж.

Спочатку про результати: Dunamu, що стоїть за Upbit, вже отримав покарання, у лютому цього року отримав попередження та на три місяці призупинив поповнення та виведення коштів новими користувачами, а в листопаді отримав ще один удар, оштрафувавши на 35,2 мільярда вон. Тепер черга дійшла до Korbit, Gopax, Bithumb та Coinone.

Справа в тому, що — фінансовий розвідувальний аналітичний центр ( FIU ) минулого року почав перевіряти ці платформи, і тепер, після завершення перевірок, переходить до юридичних процедур. За логікою речей, справи мають розглядатися у порядку перевірок, але Bithumb, оскільки потрібно провести повторну перевірку, можливо, буде трохи затримано. Проте на ринку загалом вважають, що санкції для кількох компаній, ймовірно, не будуть сильно відрізнятися, в основному це буде на рівні кількох сотень мільярдів вон, конкретно залежить від ступеня порушень.

Є одне реалістичне питання: у FIU справи накопичились занадто, і, швидше за все, вони не зможуть впоратися з ними до кінця цього року. Тому більшість санкцій, імовірно, затягнеться до першої половини наступного року. Для цих бірж ця зима, безумовно, буде нелегкою.