Регуляторний шторм у Південній Кореї триває: кілька провідних бірж чекають на штрафи

【链文】Південнокорейські біржі криптоактивів нещодавно переживають нелегкі часи.

Фінансовий моніторинговий підрозділ FIU проводить великомасштабну перевірку на предмет боротьби з відмиванням грошей, і дії відбуваються одна за одною. Лише що закінчили з материнською компанією Upbit Dunamu, тепер готуються по черзі звернути увагу на Korbit, Gopax, Bithumb та Coinone. Всі перевірки, що розпочалися минулого року, вже завершено, наразі проходять юридичні перевірки та процеси санкцій — за логікою, хто перший завершить перевірку, той перший отримає покарання, але Bithumb, оскільки потрібно провести повторну перевірку, ймовірно, буде в черзі на пізніше.

Приклад вже є: у лютому цього року Dunamu отримала попередження, а також їй було призупинено доступ нових клієнтів до внесення та виведення коштів на три місяці; у листопаді їй знову призначили штраф, який становить 35,2 мільярда вон. Інші компанії, напевно, вже мають уявлення про ситуацію — штрафи на рівні кількох сотень мільярдів вон, ймовірно, неминучі, а точна сума залежатиме від серйозності порушень у кожному конкретному випадку.

Проте, справи FIU накопичились, як гори, і завершити їх усі протягом року практично неможливо. Ринок очікує, що більшість санкцій затягнеться до наступного півріччя, перш ніж все вляжеться, тож фінансовим відділам різних бірж, можливо, доведеться заздалегідь підготувати бюджет.