Фальшиві радники фондового ринку крадуть $188K у індійського інвестора через складну шахрайську схему в Telegram

Джерело: КриптоNewsNet Оригінальна назва: Фальшиві радники з фондового ринку вкрали $188K у індійського інвестора Оригінальне посилання: Індійський інвестор втратив понад 1,69 крор рупій ( приблизно 188 000 доларів США ) через злочинців, які видавали себе за консультантів з фондового ринку. Індійський інвестор, що проживає в Хайдарабаді, подав скаргу до поліції кіберзлочинності Хайдарабаду, яка з тих пір розпочала розслідування у справі.

Як розгортався шахрайство

Згідно з індійською поліцією, 38-річна жертва з Баширбага була додана до каналу Telegram у жовтні адміністраторами, які видавали себе за аналітиків фондового ринку. Зловмисники стверджували, що працюють у фірмі, що базується в Сінгапурі, обіцяючи допомогти інвесторам заробити на ринку акцій і цифрових активів. Інші учасники чату заполонили його скріншотами своїх прибутків від інвестицій, тактика, спрямована на те, щоб переконати новачків у законності програми.

Шахраї потім попросили жертву зареєструватися на платформі, яка нагадувала легітимний торговий портал. Після реєстрації жертва мала пройти онлайн-верифікацію KYC, щоб зібрати свої особисті дані. Жертва зробила свій перший внесок через UPI 15 жовтня, а через два дні змогла вивести свої earnings — крок, який дав їй впевненість інвестувати більші суми.

Протягом наступних місяців жертва зробила депозити, що в сумі перевищують 1,68 крори рупій за 21 транзакцію, відправляючи кошти на різні банківські рахунки, надані злочинцями, які представляли себе як Стівен, Вісванат і Мері. Злочинці запевнили його, що він накопичує прибутки завдяки своїм інвестиціям. Додатково, злочинці маніпулювали своїм вебсайтом, щоб відображати фальшиві цифри прибутку, що ще більше переконувало жертву в тому, що його інвестиції приносять доходи.

Пастка для виведення

Проблеми почалися, коли жертва намагалася вивести свої кошти. Злочинці тоді вимагали додаткові збори, стверджуючи, що йому потрібно сплатити податки та депозити на відповідність, щоб отримати доступ до своїх грошей. “Вони відмовилися у виведенні, поки я не сплатив наступні податки та депозити на відповідність,” - заявив потерпілий.

Після того, як жертва висловила свою нездатність сплатити вимагану суму в 60 лакхів, злочинці зменшили свою вимогу до 30 лакхів. Саме в цей момент жертва зрозуміла, що її обманюють, і повідомила про це владі.

Поліційне розслідування

Індійська поліція зареєструвала справу за кількома статтями Закону про інформаційні технології та Бгаратйа Нйая Санхіта (BNS), включаючи звинувачення, пов'язані з організованою злочинністю, шахрайством, шахрайством шляхом представлення, підробкою та використанням підроблених документів.

Індійська поліція підтвердила свою відданість переслідуванню кіберзлочинців та криптозлодіїв. Нещодавні розслідування виявили великі мережі відмивання грошей, які прокладають злочинні доходи через традиційні банківські канали та платформи криптовалют, при цьому влада наклала арешт на кошти, що зберігаються на численних банківських рахунках і гаманцях на різних платформах у рамках триваючих операцій.