У блокчейні детективи розкрили справу на 91 мільйон доларів США BTC: методи соціального інженерії вдосконалюються

Аналітик з安链 ZachXBT нещодавно розкрив величезний випадок крадіжки монет, який потряс криптосвіт — 19 серпня жертва втратила 783 Біткойн у результаті складного шахрайства в соціальних мережах, що на той час становило 91 мільйон доларів.

Деталі шахрайства: стара трюк з видачею себе за службу підтримки

Згідно з даними в ланцюзі, хакери видають себе за співробітників біржі та апаратних гаманців, спілкуючись з жертвами по телефону або електронною поштою. Викрадені кошти потім надходять до Wasabi-міксера (гаманця для забезпечення конфіденційності), намагаючись замаскувати шлях відстеження коштів.

Ключова інформація про торгівлю:

• Хеш транзакції крадіжки монет: da598f2a941ee3c249a3c11e5e171e186a08900012f6aad26e6d11b8e8816457
• Адреса: bc1qyxyk4qgyrkx4rjwsuevug04wahdk6uf95mqlej

ZachXBT через детальну блокчейн-мапінг виявив складну мережу відмивання грошей — кошти проходять через кілька міксерів, намагаючись порушити відстежуваність.

Посібник із запобігання шахрайству: остерігайтеся “офіційних” дзвінків

Це не є поодиноким випадком. Нещодавно у Великій Британії поліція викрила справу, в якій шахраї видавали себе за поліцейських, брешучи, що затримали підозрюваного, який мав ідентифікаційні документи жертви, спонукали жертву увійти на підроблений сайт і ввести фразу приватного ключа — в результаті 2800000 доларів США Біткойн зникли безвісти.

Рекомендації щодо запобігання шахрайству від ZachXBT:

• Усі вхідні дзвінки/електронні листи за замовчуванням вважаються шахрайством
• Ніколи не вводьте свій приватний ключ або мнемонічну фразу на незнайомих сайтах
• Офіційні представники не будуть активно вимагати підтвердження особистої інформації
• У разі підозри, будь ласка, зверніться до офіційного сайту для перевірки, а не переходьте за посиланням у електронному листі.

Нові тенденції шахрайства: глибоке підроблення + вдосконалення фішингу

Поточні соціальні шахрайства вже не обмежуються лише телефонними дзвінками, вони також включають:

• Фішингові сайти, що імітують відомі платформи, такі як Coinbase
• Шахрайство з фальшивими новинами під виглядом BBC, WalesOnline та інших медіа
• Використання технології глибокого підроблення для створення фальшивих відео

Світ на блокчейні незворотний, як тільки приватний ключ буде скомпрометований, кошти миттєво втрачаються. Ця крадіжка на суму 91 мільйон доларів знову нагадує всім тримачам монет: технічний захист важливий, але людський контроль також має значення.