Останнім часом я постійно натикаюсь на історію однієї "старшої сестри" — на перший погляд, вона схожа на енергійну тітку з продуктового ринку, але після більш глибокого дослідження виявляється, що ця Цянь Чжімінь (Zhimin Qian) не така проста, вона була "шифрувальною королевою", що шокувала світ.

Її резюме можна назвати сценарієм магічного реалізму. У 2014 році, з титулом доктора Тіньхуа, вона заснувала компанію Tianjin Blue Sky Grey. Зовні займаючись технологіями здоров'я, насправді вона грала в піраміду з видобутком біткойнів, намалювавши "ліниве заробляння" великого пирога, що привабило понад сто тисяч учасників, а обсяг коштів зріс до 46 мільярдів фунтів стерлінгів.

Протягом наступних трьох років розкішні банкети проходили один за одним, а PPT були зроблені краще, ніж у когось іншого. Інвестори були гіпнотизовані рекламною кампанією і постійно вкладали гроші. Напередодні краху фінансової ланки у 2017 році вона вже тихо обміняла більшість своїх активів на біткоїн — цей крок заклав основу для її подальшого втечі.

Після того, як китайська поліція порушила справу, вона з фальшивим паспортом втекла до Великої Британії. Вона планувала купити розкішну квартиру в Лондоні за 40 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб відбілити свою особу, але її затримали на етапі перевірки KYC, і план зірвався. У 2018 році британська поліція вибила двері її дому і на місці вилучила 61000 біткойнів, які на той час коштували більше 5 мільярдів фунтів стерлінгів! Ця сума конфіскації досі залишається світовим рекордом.

У 2025 році британський суд зрештою засудив її до 11 років і 8 місяців ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей та володінні незаконними шифрування активами. За цим стоять кров і пот на 128 тисяч китайських жертв.

Що виявляє ця справа? Анонімність і міжкордонна ліквідність криптовалют роблять їх ідеальним інструментом для відмивання грошей. Обіцянки "високого доходу без ризику" часто є ретельно упакованими пастками. Докторська аура чи розкішний антураж лише роблять шахрайство виглядати більш респектабельно.

Що ти думаєш? Це поклоніння дипломам робить людей безпечними, чи це прогалини в регулюванні дають шахраям можливість діяти? Чи є у твоєму оточенні друзі, які ледь не потрапили в подібну пастку?

BTC0.26%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

15 лайків

Нагородити
15
8
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

SchrodingerAirdrop

· 4год тому

61000 монет Біткойн, це дійсно неймовірна сума, сам Біткойн без проблем, проблема в цих шахраях, які ховаються за високими технологіями. Докторська ступінь Цінхуа тепер стала лише гарною обгорткою, ти не сердитий? Я справді чув про людей, які ледве не попалися на цю "ліниву прибуток", на щастя, вчасно зрозуміли. Найстрашніше в таких випадках те, що ці ретельно упаковані PPT і розкішні вечірки дійсно можуть гіпнотизувати людей, більше, ніж сама технологія може обдурити на гроші. Світ шифрування насправді є надприбутковою галуззю, але саме через це він приваблює занадто багато людей, які хочуть знайти короткий шлях, і тоді хтось починає думати про те, як обдурити невдахи.