Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Перу посилює правила: крипто-біржі тепер повинні відповідати вимогам KYC та AML

robot
Генерація анотацій у процесі

Управління банків, страхування та приватних адміністраторів пенсійних фондів (SBS) Перу щойно видало рішення, яке змінює правила гри для постачальників віртуальних активів: обов'язкове впровадження KYC (Знай свого клієнта) та AML (Протидія відмиванню грошей).

Що це означає на практиці?

Усі біржі, які працюють в Перу, тепер повинні:

  • Призначити офіцера з дотримання
  • Збирати дані про особу будь-якого користувача, який переміщує більше $1,000 у транзакції
  • Реалізація систем CTF (Проти фінансування тероризму)
  • Застосувати “правило подорожі” - в основному, всі перекази криптовалюти розглядаються як звичайний електронний переказ

СБ узгоджується з рекомендаціями ФАТФ (Група фінансової дії) щодо закриття шляхів для відмивання грошей та незаконного використання криптоплатформ.

Вплив: Більше бюрократії для місцевих бірж, але також крок до формального регулювання сектора. Перу приєднується до інших латиноамериканських країн, які нормалізують криптовалюти як будь-який інший фінансовий актив.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити