Засновника AirBit Club засудили на 12 років ув'язнення: як працювала схема шахрайства з шифруванням на 100 мільйонів доларів

Ще одна справа про шифрування шахрайство дійшла кінця. Співзасновника AirBit Club Пабло Родрігеса засудили американським судом до 12 років ув'язнення, а також 3 роки умовного покарання за електронне шахрайство. Ця глобальна шахрайська схема стосувалася понад 100 мільйонів доларів.

Як обманути?

AirBit Club була заснована у 2015 році, на поверхні це “шифрування майнінг + торговий клуб”, насправді це стандартна пірамідальна схема:

• Реклама “гарантованого доходу”, що спонукає жертв купувати членство в клубі
• Обіцянка щоденного пасивного доходу, майнінгова винагорода
• Створення фальшивого онлайн-порталу, що показує вигаданий баланс рахунку

Як витратити зароблене?

Не існує справжніх шифрувальних угод. Команда засновників (включаючи Родрігеса, Дос Сантоса та інших) безпосередньо привласнила інвестиційні кошти для:

• Купівля розкішних товарів
• Організація глобальних виїзних презентацій та розкішних виставок
• Постійно вербуючи нових жертв

Це типовий Понзі-схема — використовувати гроші нових інвесторів для створення ілюзії “доходів” для попередніх інвесторів.

Жертви зазнали

Найболючіше - це етап виведення коштів:

• Хочете вивести? Комісія понад 50%
• Скарги на затримки та різні причини затримок
• Деякі навіть через “причини, пов'язані з епідемією”, втратили свої рахунки, а гроші пропали.

Попередження

Ця справа ще раз підтверджує: шахрайство в області шифрування = традиційний пірамідний продаж + оболонка блокчейну. Якщо ви зустрінете такі обіцянки, як “гарантований дохід” або “пасивний дохід”, 99% ймовірності, що це пастка. Американські прецеденти в цьому питанні мають значення для інвесторів у всьому світі.