Таємнича ідентифікація Кита розкрита: історія CEO біржі за продажем BTC на 4,2 мільярда доларів

【Блокчейн новини】12 жовтня, у блокчейні детектив Eye опублікував аналіз, в якому зазначається, що «було проведено розслідування ідентифікації таємничого Кита Hyperliquid (який володіє понад 100,000 монет BTC). Нещодавно він продав Біткойн (BTC) на суму понад 4.23 мільярдів доларів, отримавши натомість Етер (ETH), і саме він видав шорт ордер на Біткойн на суму 735 мільйонів доларів на тій же платформі. У серпні та вересні він через спот та безстрокові ф'ючерси Hyperliquid продав понад 35,000 монет BTC в обмін на ETH, використовуючи ряд гаманців Біткойн.

Він запровадив значні ETH у стейкінг, його фонди надходять з гаманця 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, і ці кошти спочатку були отримані з гаманця ereignis.eth на блокчейні BSC. Після завершення розгортання контракту на стейкінг першим гаманцем, який взаємодіяв з ним, був саме ereignis.eth, який вніс у контракт 32 ETH.

Подальше розслідування адреси ereignis.eth виявило, що вона також пов'язана з другим доменом ENS garrettjin.eth, який відповідає користувачу X @GarrettBullish. Гарретт Джин закінчив Бостонський університет (Boston University) за спеціальністю економіка, отримавши диплом у 2008 році. У період з 2008 по 2011 рік стажувався та працював у Китайському банку будівництва. У 2012 році заснував свою першу компанію Da Yo Trading (HK), яка працювала до 2014 року. Потім увійшов у криптоіндустрію, до 2015 року обіймав посаду керівника операцій на певній торговій платформі. Після цього він переїхав до Франкфурта, Німеччина, і спільно заснував медичну платформу FuLang Medical Germany GmbH, але звільнився у 2017 році.

З 2017 по 2020 рік Гарарет обіймав посаду генерального директора в одній з торгових платформ. Ця торговельна платформа пізніше потрапила в скандал через підозри у фальсифікації обсягів торгівлі і в 2023 році отримала попередження від Японської фінансової служби (FSA) за незаконну діяльність без реєстрації. У лютому 2024 року приватний ключ гарячого гаманця цієї платформи був витік, і близько 57 мільйонів доларів активів були виведені без жодного обґрунтованого пояснення. Після цього офіційний сайт став недоступним, зняття коштів було заморожене, а діяльність була повністю припинена. Того ж року в липні ця платформа заявила, що команда вже під слідством поліції в провінції Цзянсу, і плани обмежені лише користувачами, які пройшли KYC, для виведення коштів, а також було призупинено всі торги та поповнення для "повної реформи".

Цей кит витягнув величезні обсяги Біткойн з кількох торгових платформ 7-8 років тому, що створило підозрілі зв'язки з його минулими подіями на деяких торгових платформах. Гаррет також є засновником платформи для неуправліного стейкінгу ETH (з 2024 року), яка надає неуправліні послуги стейкінгу ETH для інституцій.

Наразі адреса Garrett все ще утримує 46,295 BTC (за поточною ціною приблизно 5,19 мільярда доларів).