Gate стикається з суттєвими штрафами від Центрального банку Нідерландів

Глобальна криптовалютна біржа Gate отримала штраф у розмірі €2.25 мільйона ($2.6 мільйона) від Голландського національного банку (DNB) за діяльність без належної реєстрації в Нідерландах.

Оголошення DNB в середу показало, що Gate, який раніше працював під іншим корпоративним ім'ям, надавав крипто послуги в Нідерландах з липня 2023 року по серпень 2024 року без дотримання обов'язкових вимог реєстрації.

У 2020 році уряд Нідерландів впровадив регуляції, які вимагають від криптобізнесу реєстрації, з метою узгодження сектора цифрових активів з протоколами країни щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).

Ця дія слідує за подібними штрафами, накладеними на інші біржі за порівнянні правопорушення. Наприклад, одна платформа була оштрафована на €2,85 мільйона, тоді як інша зіткнулася з штрафом у €4 мільйона за невиконання тих самих регуляторних стандартів.

Представник Gate заявив у електронному листі: "Це покарання стосується проблеми з реєстрацією в минулому, яка з тих пір була повністю вирішена, без негативних наслідків для наших користувачів."

Gate вирішує регуляторні виклики в 2025 році

Біржа, заснована в 2017 році, повідомила журналістам, що це був найнижчий штраф, накладений DNB на велику торгову платформу. Представник компанії зазначив, що штраф був знижений завдяки коригуючим заходам Gate, включаючи передачу голландських користувачів до європейського підрозділу, що повністю відповідає регуляціям Markets in Crypto Assets (MiCA).

Однак це є третьою регуляторною штрафом, з яким Gate зіштовхнувся цього року. У лютому офшорна структура платформи була зобов'язана сплатити $504 мільйон штрафу в Сполучених Штатах після того, як влада виявила численні порушення дотримання.

Слідчі повідомили, що з 2018 року до початку 2024 року Gate обробила понад $1 трильйон транзакцій для американських клієнтів, попри офіційне обмеження доступу до своєї платформи. Ці транзакції включали понад $5 мільярд угод, пов'язаних з незаконними діяльностями та підозрілими операціями.

Аудит відповідності 2023 року виявив системні проблеми, що призвело до штрафу в розмірі €1.1 мільйон ($1.2 мільйон) у квітні від Фінансового розвідувального аналізу (FIAU). FIAU охарактеризувала деякі з цих невдач як "серйозні та систематичні."

У відповідь Gate пообіцяла поліпшити свої практики відповідності в найближчі роки.

Протягом цього ж періоду регуляторний орган в азійській країні подав кримінальну скаргу проти біржі та кількох осіб, звинувачуючи в експлуатації платформи цифрових активів, що порушує місцеві регуляції, ухвалені в 2018 році.

На початку січня європейський фінансовий орган наклав штраф у розмірі €304,000 на Gate за невиконання певних невизначених регуляцій. У рамках угоди про виконання біржа зобов'язалася призначити незалежну сторонню організацію для перевірки своєї структури управління.

Окрім фінансових штрафів, у березні великий новинний портал повідомив, що європейські органи влади розслідують, чи використовували хакери інструменти Web3 Gate для відмивання коштів із викрадених $1.5 мільярда з іншої біржі.

Міжнародна співпраця у боротьбі з незаконною криптовалютною діяльністю

У окремому розвитку голландські та американські влади оголосили в неділю про успішне закриття VerifTools, онлайн-ринку, що продавав підроблені ідентифікаційні документи.

Згідно з офіційною заявою, біржа приймала криптовалютні платежі за підроблені документи, ціни починалися від 9 доларів. Слідчі повідомили про вилучення двох фізичних серверів в Амстердамі разом із 21 віртуальним сервером, що підтримували незаконну діяльність.