Глобальні фінансові регулятори посилюють міжнародну співпрацю для боротьби з транснаціональним шахрайством.

Нещодавно одна з відомих у світі фінансових регуляторних установ оголосила про створення спеціальної міжкордонної робочої групи для боротьби зі все більш складними проблемами міжнародного фінансового шахрайства. Цей захід має на меті посилити контроль за такими маніпуляціями на ринку, як "Памп і дамп", а також боротися з іншими незаконними діями, які загрожують інтересам інвесторів.

Офіційна заява, опублікована агентством, вказує на те, що створення міжкордонної робочої групи має на меті підвищення ефективності боротьби з шахрайством і посилення зусиль правоохоронних органів. Робоча група зосередиться на тих міжкордонних правопорушеннях, які можуть зашкодити правам інвесторів у своїй країні, і допоможе відповідним правоохоронним органам у проведенні розслідувань.

Міжнародна спеціальна робоча група: зосереджена на порушеннях іноземних суб'єктів

Відомо, що новостворена транснаціональна команда пріоритетно розслідуватиме дії іноземних компаній, які підозрюються у порушенні місцевих законів про цінні папери, особливо такі маніпуляції на ринку, як "Памп і дамп". Цей метод зазвичай передбачає, що інвестиційні команди (іноді це емітенти токенів) поширюють неправдиву або оманливу інформацію, створюючи ажіотаж, що призводить до підвищення цін на активи. Коли ціни досягають піку, ці команди починають розпродаж своїх активів, що призводить до різкого падіння цін і завдає збитків звичайним інвесторам.

Варто зазначити, що в останні місяці кілька регулюючих органів, включаючи регуляторів торгівлі товарними ф'ючерсами, видали попередження інвесторам щодо таких шахрайських схем, особливо для учасників ринку криптовалют. Регулятори не лише попереджують роздрібних інвесторів про такі схеми, а й детально пояснюють, як виявити ці шахрайства.

Хоча регулятори неодноразово закликали інвесторів бути обережними та проводити належну перевірку при участі в нових фінансових проєктах, вони також чітко заявили, що робоча група рішуче притягне до відповідальності за будь-які порушення. Крім того, регулятори також будуть уважно стежити за посередницькими організаціями, які допомагають підозрілим компаніям виходити на національний капітальний ринок, такими як аудитори та андеррайтери.

Основні завдання: Спеціальні ризики, пов'язані з іноземними компаніями

Згідно з інформацією цього агентства, робоча група також зосередиться на перевірці можливих порушень законодавства про цінні папери компаній з деяких конкретних країн (наприклад, з регіонів з високим рівнем контролю з боку уряду), оскільки підприємства в цих регіонах часто несуть унікальні ризики для інвесторів.

Голова агентства, говорячи про цю нову ініціативу, заявив: "Ми вітаємо компанії з усього світу, які заходять на наші капітальні ринки, але абсолютно не потерпимо жодних спроб використовувати міжнародні кордони для ухилення від регулювання та шкоди інтересам інвесторів, незалежно від того, чи це компанії, посередники, контрольні органи або спекулянти. Нещодавно створена спеціальна робоча група об'єднає наші ресурси для розслідувань і використає всі доступні інструменти для боротьби з транснаціональним шахрайством."

Голова також підкреслив, що він вже доручив усім відділам всередині організації працювати разом для спільного подолання цього виклику. "Я вже дав вказівки співробітникам, включаючи фахівців з корпоративних фінансів, аудиту, економічного ризикового аналізу, торгових ринків та міжнародних справ, розглянути та запропонувати заходи, які можуть краще захистити інтереси інвесторів, включаючи розробку нових рекомендацій щодо розкриття інформації та необхідні коригування правил," - додав він.

Керівник правоохоронного органу також висловила свою думку щодо місії та очікувань робочої групи. Вона зазначила: "Міжнародна робоча група повністю використає ресурси та експертизу правоохоронних органів для боротьби з маніпуляціями та шахрайством на міжнародних ринках. Ми дуже раді, що можемо брати участь у цій надзвичайно важливій роботі, щоб забезпечити виконання законодавства про цінні папери та захистити інтереси національних інвесторів."