Російські криптобіржі відновили роботу після поліцейських рейдів у вересні

Криптобіржі, які нещодавно були обшукані поліцією в російській столиці, частково або повністю відновили свою діяльність, за словами адвоката, який займається криптосправами.

Компанії з торгівлі монетами, що працюють з знакового бізнес-центру в Москві, стали об'єктом кількох обшуків протягом останніх тижнів, останній з яких призвів до вилучення готівки та обладнання.

Російські криптобіржі знову працюють

Криптовалютні обмінники, розташовані в Московському міжнародному бізнес-центрі, відомому як Москва Сіті, знову вийшли на ринок.

"Ситуація з обмінниками покращується. Навіть ті, які відвідували 'хлопці в уніформі', тепер працюють," – сказав Денис Маєсов, юрист юридичної фірми Legal Crypto, російськомовному криптоновинному виданню.

Дві криптовалютні торгові платформи постраждали під час останньої серії рейдів правоохоронних органів, при цьому російські влади, за повідомленнями, розпочали розслідування щодо підозрюваного виведення капіталу в кінці вересня.

Коментуючи це питання для подкасту в понеділок, Майасов розкрив:

"Сьогодні одна платформа відкрита. Вона почала працювати майже відразу. З іншою ж, виведення неактивні, але додаток працює нормально."

Наприкінці минулого місяця повідомлялося, що ці конкретні платформи піддалися обшукам, під час яких влада вилучила готівку та обладнання.

Пізніше було стверджено, що "всі криптообміни в Москві закрилися," після візитів поліції до офісів, що призвело до відключення офлайн-депозитів і зняття коштів.

Маясов зазначив, що хоча це не зовсім так, "наступи були такими інтенсивними, що ніхто не був до них готовий." Юридичний експерт додав, що поліція діяла "сильно, грубо" і підтвердив:

"Дійсно, було конфісковано велику кількість готівки та обладнання, включаючи ноутбуки, телефони та інші комунікаційні пристрої."

Російський уряд переслідує 'дроперів' та їх босів

Хоча Росія вживає заходів для регулювання деяких криптоактивностей, таких як видобуток, який був визнаний законною бізнес-діяльністю у 2024 році, інші, такі як торгівля, залишаються в значній мірі поза законом, за винятком обмеженого "експериментального правового режиму", який використовують російські компанії для обходу санкцій.

Російські служби безпеки почали обшуки офісів криптобірж минулої осені, коли вони обшукали ряд локацій у більш ніж десятку російських регіонів, відкриваючи кримінальні провадження щодо нібито незаконних банківських діяльностей та платежів.

Згідно з Денисом Майасовим, різкий сплеск поліцейської активності наприкінці року зараз переважно пов'язаний з тим, що влада переслідує "дроперів", як їх зазвичай називають в Росії, та їхніх кураторів, а не людей, залучених до капітального виводу, як раніше повідомлялося.

Дропери часто експлуатуються шахраями, які використовують банківські рахунки та картки, зареєстровані на їхні імена, для обробки незаконних транзакцій та відмивання брудних грошей. Адвокат прокоментував:

"Ви можете знайти багато готівки та карток, зареєстрованих на невідомі імена ... Сьогодні оперативники активно шукають 'операторів дропперів'."

Проте криптоспільнота Росії боїться, що ряд законодавчих змін та інших заходів, які, здається, націлені на це кримінальне явище, насправді шкодять звичайним криптотрейдерам у країні.

Маясов підкреслив, що хоча на даний момент це не є незаконним у Росії, криптовалютні торги між користувачами є високим ризиком, оскільки пов'язані з ними транзакції можуть бути позначені як підозрілі.

Трейдери P2P можуть стикатися з проблемами з законом і бути під прицілом, як і платформи обміну, які вони використовують, попередив він, також порадивши їм переконатися, що їхні податки сплачені.

Коментуючи майбутнє криптобірж у Росії, Майасов спрогнозував, що ринок незабаром буде централізованим та під пильним контролем держави.

"П'ять-десять платформ з'являться, які працюватимуть під егідою централізації через банківські канали та з підтримкою уряду," детально пояснив він.

У серпні група законодавців закликала Банк Росії дозволити запуск ліцензованих криптоторгових платформ. Їхня пропозиція детально описувала, що це повинна бути "мережа легальних криптовалютних бірж з фізичною присутністю та чіткими вимогами до їхньої роботи."