Німецького підозрюваного у криптографічному шахрайстві на $150 мільйонів уникнули затримання

Німецький громадянин, який причетний до ймовірної схеми шахрайства з монетами, оцінюваної в $150 мільйонів, став втікачем після того, як не з'явився перед федеральним судом у Брукліні.

Підозрюваний, який був під домашнім арештом у Нью-Йорку, забезпечив заставу в $5 мільйонів, гарантовану його партнером та дітьми.

Заплановане судове засідання на 31 березня

Згідно з інформацією спеціалізованого видання, обвинувачений не з'явився на попереднє слухання, що змусило прокуратуру Брукліна розпочати його пошуки. Представник офісу заявив: "Існує дуже активне розслідування, яке триває, щоб його затримати".

Крім того, що прокурори прагнуть конфіскувати заставу, вони мають намір повернути $4 мільйонів, які були "особисто гарантовані" парою та родичами обвинуваченого, всі з яких проживають у Німеччині.

Підозрюють, що 3 жовтня обвинувачений маніпулював своїм монітором на щиколотці, що викликало занепокоєння щодо його дотримання умов звільнення, накладених судом. Служби пробації наказали йому відвідати свій офіс на наступний день після збою пристрою, але він не з'явився.

Стикаючись із численними обвинуваченнями у шахрайстві з цінними паперами та змові, пов'язаними зі схемою багаторівневого маркетингу, відомою як USI Tech, його судовий процес заплановано на 31 березня.

Криптовалюти, пов'язані з нібито шахрайством

Прокурори також стверджують, що він обманув роздрібних інвесторів, обіцяючи середню прибутковість 140% за 140 днів, стверджуючи, що вони можуть отримати прибуток через інвестиції в нібито операції з видобутку та торгівлі Bitcoin (BTC), а також рекрутував інших для придбання продуктів USI Tech.

Однак дослідники стверджують, що платформа була "фасадом", і що обвинувачений врешті-решт відвернув мільйони коштів інвесторів.

Заступник директора ФБР заявив у січні, що підозрюваний "викрав мільйони з грошей своїх інвесторів і втік з країни", коли схема почала розгортатися. В даний час його місцезнаходження невідоме, хоча судові записи свідчать, що раніше він жив у Бразилії та Іспанії перед арештом у Флориді наприкінці 2023 року.

Підсудного звільнили під заставу в січні за суворих умов, які включали перебування в Нью-Йорку або на Лонг-Айленді та передачу всіх документів для подорожі. Його партнер виступав як його опікун, відповідальний за повідомлення про будь-які порушення умов його звільнення.

Схема USI Tech, запущена в Європі та рекламована в США з 2017 року, була описана як "операція багаторівневого маркетингу", яка залежала від залучення нових інвесторів для підтримки доходів попередніх.

Після того, як зіткнулася з регуляторним контролем, USI Tech припинила свою діяльність у США на початку 2018 року, залишивши інвесторів без доступу до своїх коштів і призвівши до значних фінансових втрат.

Згідно з доповіддю, велика частина зниклих грошей з криптовалютної схеми, оцінювана в $150 мільйонів на момент арешту, нібито зберігалася в криптовалютах, таких як Ethereum (ETH) і Bitcoin, які були переведені на цифрові гаманці, контрольовані обвинуваченим, після припинення роботи компанії.

На момент написання цієї статті BTC, найбільша монета на ринку, торгується за $62,730.

Зображення, згенероване ШІ, графік з TradingView.com