Не станьте жертвою P2P: Мій посібник з виявлення Крипто-шахрайств

P2P торгівля стала моїм основним методом для крипто-транзакцій, але, чорт, це поле мін, де шахраї чекають, щоб вкрасти твої важко зароблені монети. Я майже попався двічі сам, тож дозвольте поділитися тим, що я дізнався.

«Занадто добре, щоб бути правдою» замовлення скрізь. Щойно вчора я бачив, що BTC був listed на 15% нижче ринку - класичне приманювання. Ці шахраї навмисно публікують низькі ціни, тому що знають, що ми всі полюємо на вигідні пропозиції. Вони також розміщують великі обсяги замовлень, сподіваючись зловити киту з глибокими кишенями.

Я завжди перевіряю їхню історію. Якщо хтось приєднався вчора і має нуль завершених угод, я виходжу. Не варто ризикувати.

Скандали з скріншотами зводять мене з розуму. Ці злочинці надсилають вам красиві, професійно виготовлені підтвердження платежів, які повністю вигадані. Одного разу мені надіслали скріншот банківського переказу з несумісними часовими мітками - час сповіщення був раніше, ніж передбачуваний час транзакції!

Ніколи, ніколи не випускайте свою криптовалюту, поки ви особисто не перевірили, що гроші надійшли на ваш рахунок. Мені не важливо, як терміново вони стверджують, що це. Їхня "надзвичайна ситуація" не є вашою проблемою.

Додаткові поради з виживання, які я болісно навчився:

• Слід мати справу лише з перевіреними продавцями (, хоча навіть вони можуть бути скомпрометовані )
• Використовуйте безпечні мережі (, а не це підозріле кафе WiFi )
• Бережіть свою особисту інформацію так, як ви бережете свою мнемонічну фразу
• Негайно повідомте про підозрілу діяльність

Торгові платформи не відшкодують вам кошти, якщо ви добровільно віддасте криптовалюту шахраю. Повірте мені, я вже намагався відстояти свою позицію. Як тільки ці монети покинуть ваш гаманець, їх більше не повернути.

Залишайтеся параноїками, мої друзі - це єдиний спосіб вижити там.

#криптовалюта