Виявлено тайванське Крипто Комісія за транзакцію угрупування: $10M Операція пов'язана з камбоджійською шахрайською мережею

Важна операція з відмивання грошей у криптовалюті була зламаною тайванськими властями, згідно з останніми повідомленнями з Тайваню. Департамент розслідування міста Таоюань успішно викрив велику схему відмивання грошей у віртуальній валюті, пов’язану з камбоджійським шахрайським синдикатом. Прокуратура району Тайчжун висунула обвинувачення проти головного підозрюваного, Цю Мінцзи, та 10 співучасників за шахрайство, організовану злочинність та відмивання грошей, при цьому справа стосується більше 300 мільйонів Нових тайванських доларів (приблизно $10 мільйон USD).

Розкрито складні техніки шахрайства

Розслідувачі виявили, що Цю Міньцзи, відомий під псевдонімами "Сяо Ан" та "Нік", співпрацював з камбоджійською шахрайською організацією, що діє під назвою "Jin De Li International", починаючи з початку 2023 року. Операцію було організовано через "Bi Sheng Ke Digital Technology Company", фірму, створену Цю спеціально для діяльності з відмивання грошей.

Кримінальна мережа використовувала складні тактики соціального інжинірингу, включаючи розвиток фальшивих дружніх стосунків та обіцянки незвично високих інвестиційних доходів для обману жертв. Після отримання коштів від цільових осіб вони створювали підроблені записи транзакцій LINE, щоб замаскувати незаконні перекази під легітимні торги криптовалютою Tether (USDT).

Цей випадок підкреслює зростаючу складність шахрайства, пов'язаного з криптовалютою, та зростаюче використання стейблкоїнів, таких як Tether, в незаконних фінансових операціях, тенденція, з якою легітимні криптовалютні біржі ретельно борються через надійні процедури KYC та AML.

Координовані кримінальні операції та потоки фінансів

Прокурори деталізували, що Цю створив щільно скоординовану операцію, яка керувала складним потоком шахрайських коштів. Група використовувала канал Telegram (, прозваний "Гу Тяньле"), для організації учасників, які мали доступ до 73 різних особистих банківських рахунків. Ці рахунки використовувалися для придбання криптовалют, включаючи Tether та Ethereum, через платформу обміну цифровими активами Max, ефективно відмиваючи незаконні кошти.

Розслідування виявило, що злочинне підприємство провело сотні окремих транзакцій з відмивання грошей, з загальною сумою, що досягла приблизно 340 мільйонів нових тайванських доларів. Цей систематичний підхід до відмивання грошей у криптовалюті демонструє, чому легітимні торгові платформи впроваджують суворі процедури перевірки та системи моніторингу транзакцій.

Юридичні дії та запобіжні заходи

Прокурор Пан Сяочі заявив, що незважаючи на рішучі заперечення Цю Мінцзі щодо незаконних дій, він був визнаний головним підозрюваним у справі. Суд затвердив заявку на продовження утримання під вартою після того, як влада зазначила часті поїздки Цю до Таїланду та Камбоджі, що створювало значний ризик втечі.

Своєчасне втручання слідчого бюро виявилося критично важливим, коли вони отримали інформацію, що члени злочинної групи планують втечу до Камбоджі. Швидко реагуючи на цю інформацію, правоохоронці перехопили та заарештували підозрюваних в аеропорту Таоюань, перш ніж вони змогли втекти за межі юрисдикції.

Цей випадок слугує важливим нагадуванням для користувачів криптовалюти перевіряти легітимність торгових партнерів і платформ, а також бути обережними, коли їм пропонують інвестиційні можливості, що обіцяють ненормально високі прибутки або вимагають незвичних методів транзакцій.