Нещодавно подія, що отримала назву "найбільша в світі одноразова конфіскація криптоактивів", привернула увагу. Ця справа не є простою поведінкою з відмивання грошей, а включає кілька країн, охоплюючи складні фінансові злочини протягом багатьох років. Давайте детальніше розглянемо цю справу.

Справу розпочато у 2014-2017 роках у Тяньцзіні в рамках масштабної незаконної діяльності зі збору коштів. Компанії-учасники справи залучали інвесторів купувати так звані "продукти фінансування майнінгових машин" з річною прибутковістю від 100% до 300%, в результаті чого сума справи досягла 430 мільярдів юанів, кількість жертв становить до 128 тисяч осіб.

У липні 2017 року головний злочинець, використовуючи підроблені паспорти та технологію холодного гаманця, перетворив незаконно здобуті кошти на 61 000 монет Bitcoin і успішно виїхав за кордон. Тоді ці Bitcoin коштували близько 1,14 мільярда юанів, але до пікового моменту ціни Bitcoin у 2025 році їх вартість несподівано зросла до вражаючих 48 мільярдів.

Потім злочинці в Великій Британії розпочали серію заходів з відмивання грошей. З 2017 по 2021 рік вони намагалися купити розкішні будинки, ювелірні вироби та навіть нерухомість у Дубаї на суму 23,5 мільйона фунтів стерлінгів. Проте, через неможливість пояснити джерело фінансування, банки відмовили у відповідних транзакціях, що привернуло увагу Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA).

У травні 2021 року британська поліція успішно заморозила холодний гаманець, що містив 61 000 монет Bitcoin. Після майже трирічного розслідування, головного злочинця заарештували в квітні 2024 року. Лише 29 вересня 2025 року, під час судового розгляду в Лондонському суді корони Southwark, головний злочинець зрештою визнав свою провину.

Технічні деталі цієї справи також привертають увагу. Як злочинці перетворили 430 мільярдів юанів на 61 тисячу монет Bitcoin? За інформацією, вони використовували комбінацію торгівлі на майданчику та поза майданчиком. У період з 2014 по 2017 рік, коли вітчизняні криптоактиви ще не були заборонені, компанія, що стала предметом розслідування, використовувала корпоративні рахунки для масового придбання Bitcoin на кількох відомих торгових платформах.

Ця справа не тільки демонструє роль криптоактивів у транснаціональних фінансових злочинах, але й підкреслює важливість міжнародної правоохоронної співпраці. З поширенням цифрових активів, відповідні регуляторні та правоохоронні заходи також повинні йти в ногу з часом, щоб справлятися з дедалі складнішими формами фінансових злочинів.