FTX критикує засновника Waves через $90 мільйон втрачених коштів

Крипто біржа FTX висунула серйозні звинувачення проти Саші Іванова, чоловіка, що стоїть за Waves blockchain. Шантаж. Шахрайство. І невиконання повернення $90 мільйонів у крипто, оскільки FTX проходить через банкрутство.

Скарга надійшла 10 листопада. Вона розповідає неймовірну історію - Іванов, нібито, вивів близько $530 мільйонів з кредитного протоколу Waves Vires Finance. Сюди входило $90 мільйонів, що належали Alameda Research, хедж-фонду FTX.

"Іванов намагався вимагати гроші з Alameda," йдеться у скарзі. "Підтримуйте Vires і Waves або спостерігайте, як ваші активи заморожуються." Досить пряма загроза.

FTX не є єдиним, хто переслідує Іванова за гроші. Той засуджений Крипто трейдер Авраам Айзенберг? Він все ще намагається повернути $14 мільйон. Стверджує, що Іванов відібрав його на Waves біржі ще в 2022 році.

Схема на півмільярда доларів

Ймовірне шахрайство сталося на початку 2022 року. З січня по березень.

Гамани, підключені до Іванова, ймовірно, експлуатували USDN. Це стейблкоїн на Waves. Схоже на TerraUSD до того, як він звалився і згорів, стерши $40 мільярд.

Ці гаманці використовували USDN як заставу. Вони позичали більше поважних стейблкоїнів - USDC, USDT. Користувачі довіряли цим Vires Finance.

Тоді все було конвертовано в токени WAVES. Ціна зросла. Використав ці WAVES, щоб заробити більше USDN. Промити. Повторити. Поки всі хороші стейблкоїни не закінчилися.

Люди почали помічати. Ціна WAVES впала. USDN втратив свою прив'язку до долара.

Кінцевий результат здається очевидним. Іванов обміняв забезпечені стабільні монети користувачів на безвартісні USDN. Мільйони зникли.

Публічно? Іванов звинуватив Alameda. Сказав, що вони маніпулювали ціною WAVES. Створили "FUD", щоб викликати панічні продажі.

За закритими дверима? Інша історія.

"Відчувається дійсно огидно"

В той же день, коли були опубліковані звинувачення, Waves звернувся до Alameda.

"Ми хочемо розв'язати ситуацію," нібито сказав працівник Waves. "Давайте зробимо так, щоб FTX додала USDN, і ми можемо продати вам USDN. Ви можете повернути позичені WAVES і отримати стейбли від Vires."

Вісім місяців перемовин пройшло. Іванов продовжував наполягати на тому, щоб Alameda публічно підтримала Waves.

Він думав, що підтримка FTX може "відновити довіру" після того, як $530 мільйон зник. Не зовсім зрозуміло, чому він очікував, що це спрацює.

Реакція одного трейдера Alameda? "Загалом, це відчувається дуже неприємно, лол, вони вкрали наші гроші і тримають їх в заручниках."

Кароліна Еллісон, тодішня спільна CEO в Alameda, не довіряла Waves. "Здається погано публічно піддаватися шантажу," зазначила вона.

Після краху FTX у листопаді 2022 року ліквідатори знову намагалися відновити $90 мільйон.

Вони отримали один дзвінок з Івановим у січні 2023 року. А далі? Радіомовчання.

З'являється шаблон

Квітень 2023 - Іванов погрожував інвесторам, які втратили гроші в справі Vires.

Травень - Він стверджував, що Waves Labs зазнали "фінансових збитків" через шестимісячний хак.

Червень - Розпущено Numeris, компанію, що управляє Vires.

Листопад - Ліквідована DLTech, яка керувала Waves.

А USDN? Той, що нібито є стейблом з прив'язкою до долара? Зараз торгується приблизно за цент.