Нещодавно в Лондонському суді відбулося нове розвиток у справі, яка шокувала криптосвіт. 47-річна китайська жінка Цянь Чжімінь 29 вересня постала перед судом у Лондоні, визнала свою провину за звинуваченнями, пов'язаними з відмиванням грошей у Біткойні. Ця справа є найбільшою в історії Великої Британії справою про відмивання грошей у Біткойні і вважається однією з найвищих за сумою у справах про криптоактиви у світі.

Відомо, що Цянь Чжимінь у період з 2014 по 2017 рік в Китаї організував вражаючу шахрайську схему. Ця справа стосується понад 128 тисяч жертв, а незаконні доходи склали до 61 тисячі Біткойн, що за поточним курсом дорівнює приблизно 49,35 мільярдів юанів. Цянь Чжимінь визнав, що отримав і володів цими незаконними доходами.

Розслідування справи показало, що Цянь Чжимінь після скоєння шахрайства перетворила незаконно отримані кошти на активи Біткойн. Потім вона використала підроблені документи для втечі з Китаю і успішно в'їхала до Великої Британії. У вересні 2018 року вона намагалася відмити гроші, придбавши нерухомість, але врешті-решт не змогла уникнути юридичних санкцій.

Слід зазначити, що розслідування цієї справи тривало 7 років. Минулого року 42-річна британська китайка Вен Цзян, яка була в справі разом із Цянь Чжімінем, була засуджена до 6 років і 8 місяців позбавлення волі.

Керівник економічного та кіберзлочинного відділу поліції Великої Британії Уіл Лейн оцінив масштаб і вплив цієї справи. Він зазначив, що це не лише одна з найбільших справ в історії Великої Британії, але й сума, залучена у цій справі, є однією з найбільших у світі в кримінальних справах з криптоактивами.

Ця справа ще раз нагадує нам, що в швидко розвивається сфері криптоактивів злочинці шукають нові способи для здійснення шахрайства та відмивання грошей. Регуляторні органи та правоохоронні органи повинні постійно підвищувати свої можливості для боротьби з цими новими фінансовими злочинами. Водночас інвестори також повинні залишатися насторожі, обережно ставитися до різних інвестиційних можливостей, щоб не потрапити в ретельно сплановані шахрайські пастки.