Арбітраж криптовалют: особистий досвід та застереження на прикладі HIVE та Gate

Нещодавно я зацікавилась рекламою арбітражу криптовалют в Telegram-каналах. Вирішивши спробувати, я швидко помітила тривожні сигнали, якими хочу поділитися, щоб допомогти іншим уникнути подібних помилок.

Початок "співпраці"

Мені запропонували брати участь у системі арбітражу криптовалют, нібито допомагаючи просувати певні монети. Спочатку все виглядало цілком легітимно: навчання з кураторами, докладні інструкції та роз'яснення. Моя задача полягала в точному виконанні вказівок і наданні необхідних скріншотів для звітності.

Після одноденного навчання я вирішила інвестувати свої кошти в проект. Я перевела $117, залишивши $17 як резерв для мінімізації ризиків. З $100 я придбала криптовалюту HIVE, яку потім, слідуючи вказівкам куратора, відправляла "собі". Однак, як з'ясувалося пізніше, це був не мій гаманець.

Підозрілі моменти

Організатори схеми просили вводити дивно виглядаючі адреси гаманців. Адреса містила комбінацію малих і великих букв, а також мій UID з біржі. Слідуючи інструкціям, я відправляла монети з біржі на цю адресу. Мене кожного разу просили повторювати цю операцію тричі.

Спустя пару днів я побачила "прибуток" у розмірі $7.50. На другий день я вирішила вкласти залишок грошей, загалом $124, і після "прокрутки" отримала назад $132.

Прозріння та розкриття

Проблеми виникли, коли я почала шукати інформацію про цю схему і натрапила на попередження про подібні шахрайські практики. Виявилося, що зловмисники створюють фішингові гаманці з назвами, схожими на мої дані. Коли я відправляла монети на свою "адресу", насправді вони потрапляли в гаманець шахраїв.

Злочинці створюють такі гаманці з унікальними ідентифікаторами, щоб отримати доступ до коштів, а потім, створюючи ілюзію успішного арбітражу, повертають монети з невеликим бонусом.

Механізм обману

Суть схеми полягає в тому, що на початкових етапах "наставники" навчають вас і демонструють, як все працює. Вони мотивують продовжувати інвестувати, обіцяючи дохід і навіть невеликі бонуси. Однак, як тільки ви починаєте вкладати значні суми, вони просто привласнюють ваші гроші. Після цього повернути кошти вже неможливо — ви втрачаєте всі свої вкладення.

Рекомендації з безпеки

Якщо вам пропонують гарантований дохід від арбітражу криптовалют, будьте вкрай обережні. У цій сфері не існує безризикових операцій, і майже завжди за такими пропозиціями ховається шахрайство.

Ось кілька порад:

1. Не вірте обіцянкам гарантованого доходу без ризиків — це типовий метод маніпуляції.
2. Тщательно перевіряйте інформацію — якщо вам кажуть про перевірену схему, знайдіть реальні відгуки та дослідження.
3. Не відправляйте свої кошти на підозрілі адреси — завжди перевіряйте отримувача криптовалюти.
4. Уникайте поспішних рішень — проводьте власне розслідування та керуйтеся здоровим глуздом.

Підсумки

Я вирішила більше не ризикувати і припинила участь у проекті. Важливо розуміти, що схеми арбітражу криптовалют часто виявляються не тим, чим здаються на перший погляд. Якщо вам пропонують "легкі гроші", найкраще просто відмовитися.

Закликаю всіх ділитися своїм досвідом, щоб підвищити обізнаність про ці схеми і допомогти іншим уникнути фінансових втрат!