Головний злочинець справи «Блакитне небо» Грей визнав провину у відмиванні грошей в Лондоні, доля 60 000 монет Біткойн залишається невизначеною.

Джерело: Рой, Юань Корабель

У Південнолондонському кримінальному суді 47-річний Цянь Чжімінь визнав себе винним у злочині «володіння злочинно отриманим майном» та злочині «переміщення злочинно отриманого майна». Цей головний підозрюваний у справі про великі незаконні фінансові збори в Тяньцзіні, нарешті, після кількох років заперечень, визнав свою провину.

Справа стосується 61 тисячі біткоїнів, за останніми ринковими цінами вартість яких складає приблизно 48 мільярдів юанів, ця сума порівнянна з 43 мільярдами юанів, залученими у незаконних фінансових схемах в Китаї.

Цзянь Чжімінь є фактичним контролером компанії Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. У період з 2014 по 2017 рік ця компанія, використовуючи високу прибутковість як приманку, незаконно залучила понад 430 мільярдів юанів публічних депозитів, залучивши близько 130 тисяч інвесторів.

Влітку 2017 року Цянь Чжімінь конвертувала незаконно отримані кошти в біткойни та вивезла їх за кордон. Вона втекла до Великобританії, використовуючи підроблений паспорт, і почала своє життя в розшуку.

Після прибуття до Великої Британії Цянь Чжімінь найняв китайську жінку Вен Цзянь як асистента. Вони розпочали розкішні витрати в Лондоні, намагаючись перетворити біткойн на матеріальні активи, такі як нерухомість і ювелірні вироби.

У 2018 році, коли вони спробували купити лондонський розкішний будинок вартістю 23,5 мільйона фунтів стерлінгів за допомогою біткоїнів, через невідоме походження коштів було розпочато перевірку на предмет боротьби з відмиванням грошей у Великій Британії, що привернуло увагу поліції.

Британська поліція згодом під час обшуку у 2018 році вилучила ключові докази. У травні 2021 року поліція успішно заморозила 61 000 біткоїнів у пристрої Чень Чжі Міня.

Цей процес судового розгляду, як очікується, триватиме 12 тижнів і завершиться до Різдва. На відміну від попередніх випадків, в рамках співпраці судових систем Китаю та Великої Британії, китайські слідчі особи приїдуть до Лондона, щоб дати свідчення в суді, а кілька китайських жертв свідчитимуть за допомогою відеозв'язку в суді в Тяньцзіні.

Зліва: недавнє фото Цянь Чжиміна. Справа: Кримінальний суд у Південномуw Харлі.

Ця модель співпраці не є звичною в межах міжнародної судової допомоги, що підкреслює високу зацікавленість обох сторін у цій справі. 17 липня 2025 року Китайська асоціація юристів та Британсько-Китайська асоціація спільно провели в Лондоні четверту «Круглу таблицю з правосуддя Китаю та Великої Британії», що заклало основу для співпраці в рамках даного судового процесу.

Ця справа демонструє інновації співпраці між Китаєм та Великою Британією у сфері регулювання криптовалют та судового співробітництва. У 2023 році Великобританія ухвалила Закон про економічні злочини та прозорість бізнесу, який вніс зміни до Закону про доходи від злочинної діяльності 2002 року, чітко визначивши механізм повернення криптоактивів.

Це означає, що суди Великої Британії більше не турбуються про те, чи є біткоїн власністю, законодавчий рівень вже підтвердив його як об'єкт, що підлягає конфіскації.

Хоча Цянь Чжимінь вже визнав свою провину в суді, це не визначає остаточну приналежність 61 000 біткойнів, що потрапили під розслідування. Процедура цивільного повернення все ще продовжуватиметься у Високому суді Англії.

Згідно з повідомленням британської газети "Financial Times", Королівська прокуратура Великобританії подала цивільний позов до Вищого суду. Відповідно до правил, якщо ніхто інший не пред'являє права на кримінальні активи, половина з них належатиме британській поліції, а інша половина перейде до Міністерства внутрішніх справ Великобританії.

На даний момент кілька китайських юридичних фірм прийняли замовлення, представляючи китайських інвесторів у цивільних позовах до Високого суду Англії. Серед них юридичні фірми "Цзіжень", "Дуань і Дуань", "Інтерконтинентальні юридичні послуги" та інші, загалом більше тисячі клієнтів.

Професор Хуан Фен з Центру досліджень боротьби з корупцією та повернення вкрадених активів G20 при Пекінському педагогічному університеті зазначив: "Перед початком слухання цивільної позову про повернення активів у британському суді, потерпілим від злочинів слід якомога швидше знайти юриста, який має кваліфікацію та можливості для ведення транснаціональних справ, щоб подати цивільний позов у Великій Британії."

Для майже 130 тисяч потерпілих в країні визнання провини Цянь Чжіміня є важливим кроком до відшкодування збитків. У грудні 2022 року було розпочато процедуру повернення коштів у справі Лантянь Ге Руй.

Деякі інвестори повідомили ЗМІ, що група з повернення коштів у травні 2023 року повернула 8% втрачених коштів; у жовтні того ж року вони повернули ще 5%. Станом на квітень 2024 року, поліція повернула 2,8 млрд юанів, що становить лише 6,5% від загальної суми залучених коштів.

Британська поліція конфіскувала 61 000 біткоїнів, що принесло нову надію інвесторам. Відповідно до поточної ціни біткоїна, ці активи оцінюються приблизно в 48 мільярдів юанів, що майже дорівнює сумі, залученій у незаконних інвестиційних схемах в країні.

Деякі інвестори вже вжили заходів. Наприкінці квітня 2024 року 2500 інвесторів Blue Sky Grey подали спільний лист до Міністерства громадської безпеки Китаю, сподіваючись, що китайська сторона розпочне переговори з урядом Великобританії для повернення "біткоїнів, куплених за їхні гроші".

У липні 2024 року китайські постраждалі інвестори подали цивільний судовий позов у Великій Британії, вимагаючи закордонного ліквідаційного провадження щодо Blue Sky Great.