8 стратегій для швидкої оцінки легітимності токенів

Автор: Сайрус Евандер, КриптоІнсайт

Куратор: Маркус, BlockchainBeat

У швидко змінюваній екосистемі блокчейну обіцянки швидких фінансових вигод процвітають. Важливо відрізняти сталеві проекти від тих, що приречені на недовге існування. Ця стаття описує вісім важливих перевірок, які допоможуть трейдерам ефективно уникати потенційних шахрайств.

1. Розпочніть з фундаментальних досліджень

Розпочніть своє розслідування, використовуючи доступні ресурси, такі як пошукові системи та соціальні медіа. Цей процес включає в себе ретельний аналіз токена та його команди розробників, виявлення потенційних тривожних сигналів та отримання надійної інформації з офіційних каналів, авторитетних новинних видань та автентичних профілів у соціальних медіа.

Визначте червоні прапори в соціальних мережах

Перевірена присутність у соціальних мережах, особливо на платформах, таких як X, може надати проекту кредитоспроможність. Беріть участь у обговореннях у спільноті, щоб оцінити громадську думку та думки про токен.

Вживайте обережності, коли стикаєтеся з проєктами з непропорційно великою кількістю підписників, але з мінімальною залученістю. Автоматизовані відповіді від неавтентичних акаунтів повинні викликати підозру. Будьте обережні з повторюваними, надто оптимістичними коментарями, що не мають змісту.

Перевірка адреси токена через пошукові системи

Якщо пошук в інтернеті не дає чіткої домашньої сторінки проєкту, всебічної документації або визначеної мети токена, це може свідчити про шахрайську схему. Легітимний пошук токена повинен швидко надавати посилання на блокчейн-експлори, офіційні вебсайти та детальні білі книги. Відсутність цих елементів слід вважати ознакою небезпеки.

Будьте обережні, оскільки спонсоровані результати пошуку можуть бути використані зловмисниками. Уникайте натискання на рекламні посилання вгорі результатів пошуку. Завжди переконуйтеся, що ви отримуєте доступ до офіційних веб-сайтів і остерігайтеся потенційних скриптів для вичерпання гаманців або іншого шкідливого програмного забезпечення.

2. Огляд перевірки коду на блокчейн-експлорерах

Зверніться до блокчейн-експлорера відповідного блокчейну та перевірте, чи є вихідний код публічно доступним. Наприклад, на блокчейн-експлорері Ethereum неперевірений код слід вважати значним червоним прапорцем. Хоча не всі неперевірені контракти є шахрайськими, це серйозна причина для занепокоєння.

Чому шахрайські проекти не перевіряють свій код?

Перевірка коду відкриває наміри контракту для публічного контролю. Ця прозорість може виявити недоліки токеноміки або механізми, які дозволяють розробникам привласнювати кошти. Однак важливо зазначити, що хоча невірений код викликає підозру, це не доводить злочинних намірів.

3. Огляд відгуків про Block Explorer

Цей крок є простим: перегляньте розділ коментарів на блокчейн-оглядачах. Хоча зазвичай вони є незначними, проєкти з злочинними намірами можуть привертати численні негативні коментарі. Якщо кілька користувачів позначають проєкт як шахрайський, це, ймовірно, так і є. Якщо у вас був негативний досвід, розгляньте можливість залишити відгук, щоб попередити інших.

4. Консультація з авторитетними чорними списками

Порівняйте адресу токена з комплексними чорними списками, які ведуться надійними учасниками галузі. Якщо адреса з'являється в таких списках, це майже напевно шахрайство.

5. Перевірте списки токенів на авторитетних індексах

Відсутність токена на відомих платформах відстеження цін може свідчити про відсутність легітимності. Будьте обережні, якщо ви стикаєтеся з попереджувальними повідомленнями на цих платформах.

Легітимні токени зазвичай діляться інформацією з індексними вебсайтами для перевірки. Однак кожна платформа має свої специфічні критерії для включення, що означає, що не всі токени, незалежно від легітимності, автоматично включаються.

6. Оцінка списків бірж

Токени, що торгуються виключно на обмеженій кількості децентралізованих бірж (DEXs), можуть нести вищі ризики. Лістинги на централізованих біржах часто вимагають більш суворих процесів перевірки, що потенційно вказує на вищу надійність.

Варто зазначити, що списки лише для DEX не автоматично означають шахрайську діяльність. Деякі проекти можуть мати специфічні вимоги до обсягу торгів або обслуговувати виключно користувачів Web3. Однак токени лише для DEX загалом представляють категорію інвестицій з вищим ризиком.

7. Оцінка балансу ліквідності пулу

Перед інвестуванням важливо оцінити загальний попит на токен та його ліквідність. Платформи, такі як децентралізовані біржі, забезпечують легкий доступ до цієї інформації.

Ліквідність відноситься до криптовалюти або токенів, заблокованих у смарт-контрактах, що полегшують торгівлю активами. Низька ліквідність ( нижче 100,000) або швидко зменшувана ліквідність може свідчити про потенційні проблеми.

При використанні DEXs звертайте увагу на ключові ончейн-метрики, включаючи:

• Обсяг торгівлі
• Частота транзакцій
• Унікальні активні гаманці, які взаємодіють з контрактом

Незвичайні шаблони в цих метриках вимагають подальшого розслідування.

8. Використання аналітичних інструментів сторонніх розробників

Кілька спеціалізованих інструментів можуть допомогти в аналізі токенів:

Перевірка цілісності: Автоматизовані системи аудиту токенів, які надають оцінки ризиків.

Детектор обману: Інструменти, призначені для виявлення смарт-контрактів з навмисними вразливостями, які використовуються для trap unsuspecting users.

Аналітика в реальному часі: Платформи, які відстежують ціни токенів в реальному часі, допомагаючи в точній оцінці вартості.

Хоча зловмисники продовжать діяти як у цифровій, так і в фізичній сферах, дотримання цих рекомендацій може значно покращити вашу здатність уникати шахрайських токенів, призначених для компрометації ваших активів.

Примітка: Ця стаття містить погляди третіх сторін і не призначена як фінансова порада. Деякий контент може бути спонсорованим.