Скамери токенів Honeypot: Розуміння ризиків на бичачих ринках

У світі криптовалют шахрайства типу honeypot продовжують турбувати інвесторів, незважаючи на їх передбачувані шаблони. Ці шахрайства слідують продуманій стратегії, де шахраї створюють токени, які можна купити, але не продати, ефективно пасткаючи кошти інвесторів, одночасно генеруючи значний прибуток для шахраїв.

Анатомія шахрайства Honeypot

Стратегія honeypot слідує знайомому шаблону. Шахраї створюють токени з шкідливими смарт-контрактами, які заважають продажу, а потім просувають ці токени через скомпрометовані або спеціально створені канали Telegram. Незважаючи на передбачувану природу цих шахрайств, вони залишаються ефективними, генеруючи сотні тисяч або навіть мільйони доларів для шахраїв.

Що робить ці шахрайства успішними, так це поєднання жадібності інвесторів, неуважності та небажання досліджувати перед покупкою. Зазвичай схема включає:

1. Канал Telegram раптово просуває один токен з обіцянками величезних прибутків
2. Тиск на швидку покупку на децентралізованих біржах (DEX)
3. Очевидне підвищення ціни (, оскільки ніхто не може продати )
4. Врешті-решт, шахраї висмоктують всю ліквідність

Приклади з реального світу

Ми спостерігали кілька великих каналів у Telegram, які просувають пастки honeypot. Наприклад, "Antonov Strategy" з 74,700 підписниками був зламаний і тепер просуває свій третій шахрайський токен. Зараз вони просувають фальшивий токен EGL, який імітує легітимний проект під назвою EigenLayer.

Цікаво, що два інші канали—"Crypta Elliott" (18,200 підписників) та "Project | 1.618" (16,700 підписників)—одночасно просувають різні шахрайські токени, використовуючи ідентичний символ тикера EGL.

Як перевірити шахрайства з honeypot

Існують надійні методи для ідентифікації honeypot токенів перед інвестуванням:

1. Використовуйте інструменти перевірки: Сервіси, такі як HoneypotIs, можуть миттєво аналізувати смарт-контракти. Якщо він відображає "HONEYPOT DETECTED Run away," токен є шахрайством, яке дозволяє покупки, але заважає продажу.

2. Підписатися на просте правило: Будьте надзвичайно обережні з будь-якими агресивними закликами до покупки токенів на DEX платформах, особливо в періоди бика, коли шахраї найбільш активні.

Фінансовий вплив

Фінансові збитки від цих шахрайств є суттєвими. Токен honeypot, що просувався каналом Crypta Elliott, вже зібрав приблизно 468 500 доларів від жертв. Вчора ця сума перевищила півмільйона доларів.

Для шахраїв навіть 10% цих коштів достатньо, щоб запустити нові шахрайські канали через рекламу в Telegram, продовжуючи цикл з новими жертвами. Під час бичачих ринків, на жаль, не бракує потенційних цілей.

Сервіси, такі як PoocoinApp, виявляють найбільші покупки цих шахрайських токенів. Хоча початкові великі покупки (, такі як одна на $248,000), можуть бути від самих шахраїв для забезпечення ліквідності та залучення жертв, менші транзакції далі в списку представляють реальних жертв, які втрачають десятки тисяч доларів.

Безпека централізованих та децентралізованих бірж

Ця схема шахрайств підкреслює критичну перевагу безпеки централізованих бірж (CEX) над децентралізованими біржами. Основні платформи CEX впроваджують суворі вимоги до лістингу токенів та перевірки безпеки перед тим, як дозволити торгівлю. Цей процес скринінгу допомагає захистити користувачів від багатьох поширених шахрайських токенів, які розмножуються на платформах DEX.

На децентралізованих біржах токени можуть бути створені та перераховані з мінімальним наглядом, що створює родюче середовище для honeypot шахрайств. Користувачі, які натискають "Прийняти" на попередженнях про торгівлю DEX, не провівши ретельне дослідження токена, по суті, грають на своїх фондах.

Стратегії захисту

Щоб захистити себе від honeypot шахрайств:

1. Завжди досліджуйте перед інвестуванням - Перевірте контракт токена за допомогою інструментів верифікації
2. Будьте скептичні щодо термінових інвестиційних можливостей - Легітимні проекти не потребують агресивних методів просування.
3. Перевірте автентичність токена - Переконайтеся, що токен представляє реальний проект і не імітує легітимний.
4. Розгляньте можливість торгівлі на перевірених платформах - Основні біржі з протоколами безпеки надають додаткові шари захисту
5. Розумійте ризики смарт-контрактів - Якщо ви користуєтеся DEX платформами, навчіться розпізнавати шкідливі шаблони контрактів

Пам'ятайте, що в криптовалюті ви в кінцевому підсумку несете відповідальність за свої інвестиційні рішення та безпеку. Правильне дослідження та обережність є вашими найкращими захистами проти все більш складних шахрайств.