Казахстан оголосив у розшук українського криптопідприємця Вадима Машурова

Агентство з фінансового моніторингу Республіки Казахстан офіційно оголосило в розшук українського мільйонера та криптопідприємця Вадима Машурова. Інформація про це з'явилася 5 січня на спеціалізованому порталі органів правової статистики та спеціальних обліків Генеральної прокуратури Казахстану.

Деталі розслідування

Згідно з офіційними даними, розшук Вадима Машурова був зареєстрований 28 грудня 2023 року в Алма-Аті. Машуров, відомий як досвідчений аналітик у сфері блокчейн-технологій та старший спеціаліст SSG British Investment Fund, є засновником компанії Sincere System Group (S-Group).

Ініціатором розслідування виступило Агентство з фінансового моніторингу Казахстану. Ще в липні 2023 року відомство розпочало досудове розслідування діяльності компанії Машурова за підозрою у створенні та управлінні фінансовою схемою типу Понці. Примітно, що керівник компанії також перебуває у розшуку на території України за низкою серйозних звинувачень, включаючи вимагання, угон транспортних засобів та викрадення людини.

Даний випадок підкреслює важливість дотримання регуляторних вимог у сфері цифрових активів та інвестиційної діяльності, особливо на ринках, що розвиваються, країн СНД.