Чоловіка з Каліфорнії засудили до ув'язнення за відмивання Біткойнів у темній мережі в операції з МДМА 🕵️‍♂️

Джон Кху з Сан-Франциско йде до в'язниці на 87 місяців. Його злочин? Відмивання Біткоїн з продажу MDMA в даркнеті. Це велика перемога для Операції Крипто Раннер, цього масштабного розслідування, яке відстежує крипто-відмивальників по всій Америці 🚔

Даркнет угоди, що пішли не так 🌐

Кхуу, лише 29, постачав MDMA з Німеччини. Продавав його на даркнетах. Досить дивно, яким складним був його грошовий механізм - приймав платежі в Біткойні, а потім обмінював їх на готівку. Сотні транзакцій. Кілька рахунків. Грошовий слід зник, майже 💰

Федерали не зупинилися на фінансових звинуваченнях. Вони спіймали його в Північній Каліфорнії за імпорт контролюваних речовин також. Подвійні проблеми.

Мережа розширюється 🔍

Кху не один. Операція Крипто Раннер розпочалася ще в 2022 році. Спільні зусилля. Міністерство юстиції. Секретна служба. Поштові інспектори працюють разом. Вони вже затримали 21 людину. Ці "грошові мулли" допомагали з усілякими схемами шахрайства. Шахрайство з нерухомістю. Романтичні схеми. Звичайні речі 🏘️

Операція продовжує зростати. Жителька Монтани щойно була затримана за схоже відмивання криптовалюти.

Крипто відмивання зростає 📈

Цифри не брешуть. Схоже, 2024 рік може побити рекорди з відмивання криптовалюти. Chainalysis вважає, що ми побачимо понад $40 мільярд цього року. Минулого року було погано. Цього року? Гірше 🚨

Справжня сума? Не зовсім зрозуміло. Багато незаконних коштів, особливо гроші від наркотиків, зникають, коли покидають блокчейн-системи.

Кримінальні мережі охоплюють континенти 🌎

Ці операції не прості. Вони еволюціонують. DEA каже, що мексиканські картелі тепер працюють з китайськими групами з відмивання грошей. Процес отримання прибутку від наркотиків разом. Крипто робить приховування грошей легшим 🔥

Ці міжнародні партнерства ускладнюють затримання злочинців. Гроші переміщуються через кордони. Владі важко встигати.

Крипто на роздоріжжі 🚀

Справа Кху показує напругу. Криптовалюта почалася з ідеалів про свободу. Тепер злочинці експлуатують це. Уряди вживають заходів. Чи вб'ють нові правила те, що робить крипто особливим? Чи просто змусить злочинців знаходити хитріші способи обманювати? 🌕

Переслідування Кху важливе. Встановлює прецедент. Ландшафт крипто злочинності постійно змінюється.