Керівник біржі криптовалюти зіткнувся з 45-річним терміном ув'язнення за шахрайство

Федеральне журі в Брукліні визнало генерального директора відомої біржі криптовалют винним за трьома звинуваченнями у великій справі про шахрайство. Вирок, оголошений Міністерством юстиції США 21 травня, може призвести до максимального покарання у вигляді 45 років позбавлення волі для керівника, який привласнив інвестиційні кошти під час періоду, коли ринкова капіталізація біржі перевищила $8 мільярд.

12-денний судовий процес, який проводив суддя Ерік Р. Коміт, виявив складну схему шахрайства, організовану генеральним директором та його спільниками. Обвинувачі успішно продемонстрували, що керівництво біржі навмисно вводило інвесторів в оману щодо природи їхнього ліквідного пулу, одночасно таємно відволікаючи мільйони з цього фонду для особистого використання.

На додаток до потенційного терміну ув'язнення, присяжні винесли рішення про конфіскацію нерухомості, що належить генеральному директору, загальна вартість якої оцінюється в $2 мільйон. Криптовалютна біржа подала заяву про банкрутство відповідно до Глави 7 у грудні 2023 року після звинувачень з боку Комісії з цінних паперів і бірж у порушенні законів про цінні папери.

Обманливе твердження про 'Заблоковану ліквідність'

Незважаючи на публічні заяви про механізм "замкнутої ліквідності" – нібито недоступний пул коштів – генеральний директор та його спільники таємно вивели значні суми для фінансування розкішного способу життя. Прокурор США Джозеф Ночелла підкреслив, що цифрова активна платформа була далека від "безпечної", як це припускало її ім'я, а скоріше складною ілюзією, створеною для обману інвесторів.

Розслідування виявило, що генеральний директор особисто отримав прибуток у розмірі понад $9 мільйонів від шахрайської діяльності. Ці неправомірно здобуті кошти були використані для придбання нерухомості вартістю 2,2 мільйона доларів у штаті Юта, кількох інших об'єктів нерухомості в штатах Юта та Канзас, а також вражаючої колекції розкішних автомобілів, включаючи кілька дорогих спортивних автомобілів та спеціалізовані пікапи.

В спробі приховати свою діяльність, CEO застосував техніки відмивання грошей, використовуючи торгові рахунки під псевдонімами та приватні гаманці. Це продемонструвало навмисний і складний характер шахрайської поведінки. Ночелла заявив, що це рішення повинно стати яскравим попередженням для потенційних шахраїв у індустрії цифрових активів, метою якого є захистити довіру інвесторів та підтримувати цілісність ринку.

Справа також залучає спільника, який визнав свою провину, тоді як інший спільник залишається на волі. Генеральний директор наразі чекає на формальний вирок, який, як очікується, буде визначено в найближчі місяці.

Оскільки криптовалютний ринок продовжує еволюціонувати, цей випадок підкреслює критичну важливість регуляторного нагляду та потенційні наслідки для тих, хто намагається експлуатувати інвесторів у сфері цифрових активів. Це також підкреслює необхідність для користувачів проявляти обережність і проводити ретельне дослідження, коли вони взаємодіють з платформами криптовалют.