Австрійський суд засудив п'ятьох осіб, пов'язаних з шахрайством з токеном EXW, до тюремного ув'язнення, що є одним із найзначніших судових процесів у країні щодо шахрайства з криптовалютою в історії.

Згідно з місцевими повідомленнями, вирок був винесений після річного судового процесу та 60 днів слухань, під час яких кілька осіб були визнані винними в організації шахрайської схеми, що стосувалася крипто-токена EXW та гаманця EXW.

Відомо, що відповідачі обіцяли жертвам високі доходи від інвестицій у фальшивий токен, який не існував, при цьому також просували інші підприємства під брендом EXW, включаючи бізнес з нерухомості та сервіс оренди автомобілів.

Тим часом гаманець EXW, запущений у 2019 році, був складною МЛМ крипто-понзі схемою, яка обманула щонайменше 40,000 інвесторів на 20 мільйонів євро ( приблизно 21.6 мільйона доларів США ). Схема обіцяла доходи в діапазоні від 0.1% до 0.32% на день.

Схема врешті-решт зазнала краху в 2020 році, але, за повідомленнями, була перезапущена та перетворена на Exchange World.

Кошти, накопичені злочинцями, були використані для підтримки розкішного способу життя, який звіт описував як щось "прямо з голлівудського фільму".

Відповідачі балували себе розкішними автомобілями, приватними літаками та розкішними вечірками в елітних клубах Дубая, навіть прикрашаючи свої домівки розкішними предметами, включаючи віллу з акваріумом з акулами та коробками з грошима.

Операція була заснована в Дубаї, і обвинувачені нібито перевели частину вкрадених грошей в Австрію.

Залежно від їх ролі в схемі, Клагенфуртський окружний суд засудив двох обвинувачених до п'яти років позбавлення волі, тоді як двоє інших отримали 30-місячні вироки, з 21 місяцем, умовно засудженим на випробувальний термін три роки. Інший обвинувачений отримав 18-місячний умовний вирок.

Відповідачі стверджували, що мали намір реалізувати законні інвестиційні проекти, але ситуація вийшла з-під контролю. Однак суд це відхилив, зазначивши, що шахрайство було сплановане з самого початку, без наміру отримати справжній прибуток.

Бенджамін Херцог та Пірмін Трогер, двоє з співзасновників гаманця EXW, раніше визнали себе винними у вересні 2023 року та були засуджені до п'яти років позбавлення волі кожен. Мануль Батіста, третій співзасновник, залишається на волі.

Криптошахрайства на зростанні

Випадки шахрайства з інвестиціями у криптовалюту стали досить поширеними, зловмисники експлуатують привабливість високих доходів і складність технології блокчейн для обману інвесторів. Такі схеми часто включають фальшиві проекти, структури, схожі на Понці, або оманливі пропозиції токенів.

Регуляторні органи в усьому світі дедалі більше посилюють заходи проти таких шахрайських дій, щоб захистити інвесторів і підтримувати довіру до ринку криптовалют.

22 жовтня у Франції розпочався судовий процес проти 20 осіб, які нібито були залучені до криптошахрайства, яке обмануло інвесторів на $30 мільйон під виглядом криптоінвестицій. Лише кілька днів тому громадянина Індії засудили до п'яти років позбавлення волі за крадіжку понад $20 мільйон у інвесторів, видаючи себе за криптобіржу Gate.

У окремій справі окружний суд США наказав промоутеру схеми Понці Forcount сплатити понад 3,6 мільйона доларів США у вигляді відшкодування і відбути 240-місячний термін ув'язнення.

Незважаючи на суворість цих покарань, шахраї не демонструють ознак сповільнення. Згідно з доповіддю ФБР, шахрайства та афери, пов'язані з криптовалютами та цифровими активами, призвели до збитків понад 5,6 мільярда доларів лише у 2023 році, що становить 45% збільшення в порівнянні з попереднім роком.

В іншому місці ірландська національна поліція повідомила в серпні, що понад 45% випадків інвестиційного шахрайства в країні були пов'язані з криптовалютами.