Знайомтеся з Джиммі Чжуном: Крипто-шахрай, який увійшов в історію

Він заховав 3,4 мільярда доларів у Біткойнах у банці з-під чіпсів Cheetos

Жити на повну потужність, поки одна помилка не призвела до краху всього

Історія Джиммі Чжуна - це американські гірки хитрості, розкоші та остаточного падіння. Давайте зануримось у цю приголомшливу історію:

У 2012 році Чжун натрапив на вразливість у коді Silk Road - infamous dark web drug marketplace, який покладався на Біткойн для транзакцій. Ця дірка дозволила йому вивести вражаючі 51,680 BTC, заклавши основу для десятирічної гри в кішки-мішки з правоохоронними органами.

Протягом більше десяти років Джиммі жив розкішним життям, майстерно приховуючи своє незаконно здобуте крипто багатство від допитливих очей. Але, як кажуть, кожен злочинець рано чи пізно робить помилку.

Від лахміт до багатства: Створення криптозлочинця

Подорож Чжуна почалася досить скромно. Дитина іммігрантів, які переживали труднощі, в Сполучених Штатах, він зіткнувся з цькуванням та приниженням у школі, включаючи особливо принизливий інцидент під час футбольного матчу. Шукаючи втіхи в книгах та комп'ютерах, він досягнув успіху в навчанні, навіть отримавши престижну стипендію HOPE.

Коледж бачив, як він сильно пиячив, але в 2009 році все змінилося, коли він відкрив для себе Біткойн. Це нове захоплення зрештою привело його до шляху як екстремального багатства, так і остаточного краху.

Жити на широку ногу на вкрадених монетах

З його незаконно здобутими прибутками, Чжун не шкодував витрат, втілюючи свої найсміливіші фантазії:

• Він літав друзями на приватних літаках на футбольні матчі, роздаючи шопінг на $10,000 у Беверлі-Гіллз, як цукерки.
• Це розкішне життя тривало роками, здавалося, що воно недоступне для органів влади.

Але 13 березня 2019 року доля жорстоко обіграла Чжуна. Грабіжник увірвався до його дому, викравши 400 000 доларів готівкою та 150 біткойнів. У паніці Чжун зателефонував на 911, щоб повідомити про крадіжку - рішення, яке виявилося для нього фатальним.

Початок кінця

Під час допиту поліції щодо вкрадених грошей Чжун зробив критичну помилку. Він змішав $800 вкрадених грошей зі своїм власним KYC обміном, ненавмисно розкривши свою особистість і зв'язавши себе з злочином.

Ця одна транзакція стала ниткою, яка розплутала його цілу схему. У листопаді 2021 року влада провела обшук у його резиденції, виявивши 50,676 біткойнів, схованих у маленькому комп'ютері, захованому всередині банки з попкорном Cheetos.

Фатальний недолік Чжун

Падіння Джиммі стало наслідком фундаментального нерозуміння технології блокчейн. Він вірив, що може обманути систему, не усвідомлюючи, що кожна транзакція Біткойн назавжди записується. Роки судової експертизи зрештою наздогнали його, перетворивши те, що він вважав прихованим, на цифрову карту, що веде прямо до його дверей.

Наближені випадки та дорогі помилки

У 2016 році Чжун мав справу з законом, коли його заарештували за володіння кокаїном у Eddie's Calzones. Йому призначили випробувальний термін, а звинувачення врешті-решт були скасовані. Можна було б подумати, що це приверне увагу IRS, але Чжун був обережним - принаймні, так він думав.

Усі його розкішні витрати походили з легально отриманих Біткойнів. Протягом п'яти років він не продав жодного Біткойна зі своїх активів Silk Road. Але в 2019 році новий "друг" переконав його інвестувати в нерухомість, що вимагало депозиту в 9,5 мільйона доларів і додаткових $32 мільйонів для отримання кредиту в $60 мільйон.

Остаточна крапля

У березні 2019 року Чжун повідомив про вторгнення в його будинок, під час якого злодій вкрали валізу, що містила приблизно 400 000 доларів готівкою. Хоча гроші так і не були знайдені, велика сума викликала підозри у податковій службі.

Через рік після його помилки правоохоронні органи провели обшук у будинку Джіммі Чжона. Вони виявили 700 000 доларів готівкою, 25 монет Casascius вартістю 174 Біт, і, що найшокуюче, банку з-під попкорну Cheetos, в якій знаходився комп'ютер з його запасом біткойнів.

Дивовижно легке речення

Незважаючи на масштаб його злочину, Чжун отримав лише однорічний тюремний вирок. Кілька факторів сприяли цьому відносно м'якому покаранню:

1. Співпраця: Він допоміг владі, здавши вкрадений Біткойн.
2. Ненасильницький злочин: Його злочин не включав насильства, що часто призводить до легших покарань.
3. Відшкодування: Він повернув більшість вкрадених коштів, демонструючи відповідальність.
4. Угода про визнання провини: Угода про визнання провини допомогла зменшити звинувачення проти нього.
5. Перший правопорушник: Як перший злочинець, він отримав більш м'який вирок.

Міф про анонімність криптовалюти зруйновано

Справа Чжуна зробила більше, ніж просто викрила злочини однієї людини - вона знищила міф про анонімність криптовалюти. Кожна транзакція Біткойн назавжди закарбована в блокчейні. Незалежно від того, скільки часу це займе, слід завжди веде кудись. У справі Чжуна він вів прямо до його фронтальних дверей.

Ця застережна історія слугує яскравим нагадуванням про те, що у світі криптовалюти справжня анонімність є швидше міфом, ніж реальністю. Блокчейн ніколи не забуває, і врешті-решт, цифрові сліди приведуть назад до свого джерела.